威达医用科技股份有限公司五届三十八次董事会会议决议公告

威达医用科技股份有限公司五届三十八次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  威达医用科技股份有限公司于2008 年12月12日下午2:00 以传真表决方式召开了五届三十八次董事会会议。本次会议通知于2008年12月7日以传真方式发出,会议应参加表决董事8 名,实际参加表决董事8 名,会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经通讯方式表决形成如下决议:
  一、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》。
  公司第五届董事会于2008年8月24日任期届满。根据《公司章程》的有关规定,公司新一届即第六届董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。经公司董事会提名委员会审核,公司董事会决定提名赵满堂先生、刘韬先生、吕建中先生、午明强先生、朱胜利先生和王志喆先生为公司第六届董事会董事候选人(简历附后),付德印先生、杨楠女士和周一虹先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历附后),独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核,经审核无异议后方可提交股东大会表决。
  公司独立董事魏万进、午明强、席秀霞认为:公司新一届董事会董事及独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的通知》及公司章程的相关规定;董事、独立董事候选人不存在《公司法》第147 条规定不得担任公司董事的情形,独立董事候选人具有担任上市公司独立董事的任职资格;公司董事会所形成的决议合法有效。
  上述董事、独立董事候选人均以赞成票8 票,反对票0 票,弃权票0 票获得提名。
  该项议案尚需提交股东大会表决。
  二、审议通过了《关于公司召开2008年度第五次临时股东大会的议案》。
  会议定于2008 年12月29日召开2008年度第五次临时股东大会,审议上述议案及监事会提交的《关于公司监事会换届的议案》。
  赞成票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。
  特此公告。

  威达医用科技股份有限公司董事会
  二OO 八年十二月十二日

  附:董事、独立董事候选人个人简历
  董事候选人:
  赵满堂,男,汉族,1960年11月出生,大专学历,经济师。1992年以前在甘肃省天水市北道区科委工作;1992—1997 年任甘肃省天水市北道区矿业开发公司总经理;1998 年至今任甘肃盛达集团股份有限公司董事长。中国十大杰出青年,全国劳模,全国优秀中国特色社会主义事业建设者。现任全国政协委员,全国工商联常委,甘肃省政协常委,甘肃省工商联副主席,甘肃盛达集团股份有限公司董事长。
  赵满唐现为本公司实际控制人,不持有公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
  刘  韬,男,1957年3月出生,在职研究生,毕业于北京师范大学。曾任甘肃省人民政府办公厅任秘书、副处长、处长;甘肃省安全生产监督管理局副局长;现任甘肃盛达集团股份有限公司副总经理。
  刘  韬现任本公司第一大股东甘肃盛达集团股份有限公司副总经理,不持有公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
  吕建中,男,1954年10月出生,汉族,江苏无锡人,1978年8月入党,高级经济师,大专文化。先后任南京制药厂四车间党支部副书记、副主任(主持工作)、厂党委副书记、副厂长、厂长。1998年被南京市委、市政论授予”建设新南京有功个人”称号,2001.4被评为”南京市国胡企业三年改革与脱困先进工作者”,2001.5参加中央电大与英国ACCA、香港德勤联合举办的国际财务与会计培训班,并获得全科结业证书。现任威达医用科技股份有限公司董事长。
  吕建中现在本公司第二大股东深圳市安远投资集团有限公司任职,不持有公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚,2008年5月被深圳交易所给予公开谴责。
  午明强,男,汉族,生于1945年8月5日,山西省稷山县人。1969年8月毕业于西北财经学院,同年9月参加工作。1980年4月加入中国共产党。2001年取得了高级法官刑法专业的进修学历,曾获得最高人民法院授予的资深法官荣誉证书。参加了全国人大对《中华人民共和国刑法》(1997年)的修改和《中国刑事法律大全》一书的编纂工作。
  有多篇论文先后在《人民司法》、《中国法制报》和《甘肃审判》等国家和省级刊物上发表。1969年8月---1972年11月在陕西省汉中地区面粉厂任政工干部;1972年11月---2006年5月退休,在甘肃省高级人民法院工作。历任助理审判员、审判员、刑事审判庭副庭长、庭庭长、副院长、院党组成员、院审判委员会委员、国家二级高级法官。期间在中华人民共和国最高人民法院刑事审判庭第一庭东北华北组任审判员两年,参与了国家重大刑事案件的审判工作。现任本公司独立董事。
  午明强与本公司及本公司实际控制人无关联关系,不持有公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。
  朱胜利,男,1970 年 5 月生,大学本科,法学学士。曾任兰州三毛实业股份有限公司总经理,甘肃纺织协会副会长。获得“2007年全国纺织行业质量管理小组活动卓越领导者”。
  朱胜利与本公司及本公司实际控制人无关联关系,不持有公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
  王志喆,男,汉族,中共党员,1973 年1 月出生,法律本科学历,全国企业法律顾问执业资格。曾任西北永新化工股份有限公司董事、董事会秘书、证券事务代表。
  王志喆与本公司及本公司实际控制人无关联关系,不持有公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
  独立董事候选人:
  付德印,男,1965 年12 月生,中共党员, 1987 年7月毕业于内蒙古大学经济系,获经济学士学位,1990 年6 月毕业于陕西财经学院统计系,获经济学硕士学位,1997 年7 月毕业于中国人民大学统计学系,获经济学博士学位,1999 年6 月毕业于国家高级教育行政学院中青年干部培训班。1990 年6 月-2006 年3 月在兰州商学院先后任讲师、副教授、教授、教研室副主任、教务处副处长、副院长、党委委员等职。2006年4月、2007年4月先后担任兰州长城电工股份有限公司、兰州三毛实业股份有限公司独立董事。现任兰州商学院院长、党委委员,兰州长城电工股份有限公司、兰州三毛实业股份有限公司独立董事。
  付德印与本公司及本公司实际控制人无关联关系,不持有公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
  杨楠,女,汉族,1973年2月出生,研究生学历,1993年9月至1997年3月在甘肃省进出口贸易集团公司工作,1997年4月至2002年8月在甘肃省证券公司工作,先后担任投资银行部副经理、公司总经理助理、公司副总经理职务,2002年9月至2007年3月在中国科技证券公司工作,任受托资产管理部副总经理。
  杨楠与本公司及本公司实际控制人无关联关系,不持有公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
  周一虹,男,1964年5月出生。江西吉安人。兰州商学院会计学教授,硕士研究生导师,中国会计学会专业委员会委员。从事会计学和财务管理教学与科研工作。曾主持完成多项企业改制、公司上市、全面预算管理等横向课题,四次获得省部级社会科学优秀成果奖等科研奖项和兰州商学院“教学名师奖”等教学奖项。在教学科研工作同时,积极参与专业实践活动,担任上市公司独立董事,长期从事企业的财务与会计、纳税筹划、资本运营、项目管理、企业改制、公司股票上市、审计、管理咨询和业务培训等工作,具有较为丰富的实践经验。2002年12月至2008年12月期间担任兰州黄河企业股份有限公司独立董事。现任兰州商学院会计学院教授,兰州商学院科技处副处长。
  周一虹与本公司及本公司实际控制人无关联关系,不持有公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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