威达医用科技股份有限公司董事会决议公告

威达医用科技股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    威达医用科技股份有限公司于2008年12月29日在公司会议室召开董事会会议。会议通知于2008年12月19日,以书面、传真的方式发出。会议应到董事9人,实到董事5人。因出差,董事刘韬先生、午明强先生委托董事朱胜利出席并行使表决权;独立董事付德印先生、周一虹先生委托独立董事杨楠女士出席并行使表决权。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事朱胜利先生主持。会议审议并通过了以下议案: 
    一、审议并通过了选举公司第六届董事会董事长的议案。 经董事投票,一致选举朱胜利先生担任公司第六届董事会董事长(简历见附件)。 
    表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票
   二、审议并通过了聘任公司总经理的议案。
    决定朱胜利先生兼任公司总经理(简历见附件)。
    表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票 
    三、审议并通过了聘任公司董事会秘书的议案。 
    根据公司董事长朱胜利先生提名同意聘任王志喆先生为公司董事会秘书(简历见附件)。 
    表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票
     四、审议并通过了聘任公司财务总监的议案。
     根据公司总经理朱胜利提名同意聘任王克西先生为公司财务总监(简历见附件)。
       表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票
      五、审议并通过了聘任宋继赟先生为公司证券事务代表(简历见附件)。
       表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票
    公司独立董事付德印先生、杨楠女士、周一虹先生认为公司第六届董事会聘任的公司高级管理人员均具备相应任职资格,符合《公司法》、公司章程的有关要求;提名和聘任的程序符合《公司法》、公司章程的有关规定,同意对上述人员的聘任。 
    特此公告。 
    
    威达医用科技股份有限公司
    董事会 
    2008年12月29日
 附简历: 
     朱胜利,男,1970  年  5月生,大学本科,法学学士。曾任兰州三毛实业股份有限公司总经理,甘肃纺织协会副会长。获得“2007 
年全国纺织行业质量管理小组活动卓越领导者”。现任威达医用科技股份有限公司董事长、总经理。 
     朱胜利与本公司及本公司实际控制人无关联关系,不持有公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
     王志喆,男,汉族,中共党员,1973 年1 月出生,法律本科学历,全国企业法律顾问执业资格。曾任西北永新化工股份有限公司董事、董事会秘书、证券事务代表。现任威达医用科技股份有限公司董事、董事会秘书。 
     王志喆与本公司及本公司实际控制人无关联关系,不持有公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  
     王克西,男,1965 年9 月出生,汉族,本科学历,注册会计师、注册评估师、高级会计师、高级审计师、英国 ACCA。曾任敬东机器厂财务科长、甘肃五联会计师事务所合伙人、开盛集团财务总监、甘肃泰华会计师事务所副所长、北京惠丰集团财务总监兼副总裁、甘肃创新兴业财务管理策划公司总经理、甘肃金华资产评估事务所所长、甘肃金华会计师事务所副所长。现任威达医用科技股份有限公司财务总监。  
     王克西与本公司及本公司实际控制人无关联关系,不持有公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  
     宋继赟,男,汉族,中共党员,1972 年 11 月 20 日出生,大学本科,高级经济师,全国企业法律顾问执业资格、证券从业律师资格、深交所董事会秘书资格。曾任中核华原钛白股份有限公司任金融证券部、法律事务室主任、证券事务代表。现任威达医用科技股份有限公司证券事务代表。

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