威达医用科技股份有限公司2008年第五次临时股东大会决议公告

威达医用科技股份有限公司2008年第五次临时股东大会决议公告 

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    一、重要提示 本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。 
    二、会议召开的情况 
    1.召开时间:2008年12月29日
    2.召开地点:公司会议室 
    3.召开方式:现场投票方式 
    4.召集人:公司董事会 
    5.主持人:公司董事长吕建中先生 
    6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
    三、会议的出席情况 
    1.出席的总体情况: 股东(代理人)2人、代表股份53436000股、占上市公司有表决权总股份的38.07%。 
    2.社会公众股股东出席情况: 无社会公众股股东(代理人)出席会议。 
    四、提案审议和表决情况 
    (一)审议通过公司董事会换届议案。 
    公司以投票表决的方式,逐一对董事候选人进行投票,大家一致同意选举赵满堂先生、刘韬先生、吕建中先生、午明强先生、朱胜利先生和王志喆先生为公司第六届董事会董事,付德印先生、杨楠女士和周一虹先生为公司第六届董事会独立董事。 
    表决情况均为:同意票2张,代表股份53436000股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对0 股,弃权0 股。 
    赵满堂先生、刘韬先生、吕建中先生、午明强先生、朱胜利先生、王志喆先生、付德印先生、杨楠女士和周一虹先生组成公司第六届董事会。
     (二)审议通过公司监事会换届议案。 
    公司以投票表决的方式,逐一对监事候选人进行投票,大家一致同意选举李生林先生、高国栋先生公司第六届监事会监事。
    表决情况均为:同意票2张,代表股份53436000股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对0 股,弃权0 股。 
    李生林先生、高国栋先生以及职工代表大会选举产生的职工监事欧黄建三人(简历附后),组成公司第三届监事会。
    五、律师出具的法律意见 
    1.律师事务所名称:重庆恒昇律师事务所 
    2.律师姓名:杨宇、唐华 
    3.结论性意见:本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定,会议合法有效。 
    六、备查文件目录 
    1、2008 年第一次临时股东大会决议等文件。 
    2、重庆恒昇律师事务所《关于威达医用科技股份有限公司2008 年第五次临时股东大会的法律意见书》。 
    特此公告。 
    
    威达医用科技股份有限公司 
    董事会 
    2008年12月29日
附简历:   
     欧黄建,男,1964 年10 月15 日出生,大学,经济师  
     1988 年-1993 年,在四川南泰丝绸集团有限公司工作;  
     1994 年-1996 年,在南充职业技术开发推广中心工作;  
     1997 年-2003 年,在四川新世纪光纤网络有限公司工作;  
     2004 年至今,在威达医用科技股份有限公司工作,2008 年 3 月起担任公司监事会主席。  
     欧黄建与本公司及本公司实际控制人无关联关系,不持有公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚,2008年5月被深圳证券交易所公开谴责。

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