盛达矿业:八届四十次董事会决议公告

盛达矿业股份有限公司
                   八届四十次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    盛达矿业股份有限公司(下称“公司”)于 2018 年 1 月 13 日以
现场和通讯表决相结合的方式召开了八届四十次董事会,本次会议通
知及文件于 2018 年 1 月 9 日以邮件的方式发出。会议应参加表决董
事 9 名,实际参加表决董事 9 名,本次会议的召集、召开和表决程序
符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决
形成如下决议:
    一、审议通过《关于 2017 年度日常关联交易金额超出预计部分
重新提交审议的议案》;
    具体内容详见与本决议同日披露的《关于2017年度日常关联交易
金额超出预计范围的公告》。
    关联董事宫新勇先生对该议案回避表决。
    表决结果:同意票8票;反对票0票;弃权票0票。
    二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;
    具体内容详见与本决议同日披露的《公司章程修正案》。
    表决结果:同意票9票;反对票0票;弃权票0票。
    该议案需提交公司股东大会审议!
    三、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议
案》。
    公司定于2018年1月31日(星期三)召开2018年第一次临时股东
大会。具体内容详见与本决议同日披露的《关于召开2018年第一次临
时股东大会的通知》。
    表决结果:同意票9票;反对票0票;弃权票0票。
    特此公告
                            盛达矿业股份有限公司董事会
                                 二〇一八年一月十四日

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