威达医用科技股份有限公司六届三次董事会决议公告

威达医用科技股份有限公司六届三次董事会决议公告 

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
      威达医用科技股份有限公司于2009年3月20 日以通讯方式召开董事会会议。会议通知于2009年3月 16日,以书面、传真的方式发出。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱胜利先生主持。会议审议并通过了以下议案:  
      一、审议通过《关于设立威达医用科技股份有限公司第六届董事会专门委员会》的议案。  
      公司第六届董事会专门委员会的组成如下:  
      1、战略委员会组成人员为赵满堂先生、吕建中先生、午明强先生、刘韬先生、付德印先生组成,赵满堂先生为主任委员(召集人)。  
      2、审计委员会组成人员为:杨楠女士、周一虹先生、王志喆先生组成,周一虹先生为主任委员(召集人)。  
      3、提名委员会组成人员为:赵满堂先生、付德印先生、杨楠女士组成,杨楠女士为主任委员(召集人)。  
      4、薪酬与考核委员会组成人员为:付德印先生、杨楠女士、朱胜利先生组成,付德印先生为主任委员(召集人)。  
     表决结果:同意 9 票、反对0 票、弃权0 票  
      二、审议通过《威达医用科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案 (内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。  
     表决结果:同意 9 票、反对0 票、弃权0 票  
      三、审议通过《威达医用科技股份有限公司审计委员会工作细则》的议案 (内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。  
     表决结果:同意 9 票、反对0 票、弃权0 票  
      四、审议通过《威达医用科技股份有限公司提名委员会工作细则》的议案 (内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。  
      五、审议通过《威达医用科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》的议案 (内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。  
     表决结果:同意 9 票、反对0 票、弃权0 票  
      六、审议通过《威达医用科技股份有限公司审计委员会年报工作规程(2009年修订)》的议案(内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。  
     表决结果:同意 9 票、反对0 票、弃权0 票  
      七、审议通过《威达医用科技股份有限公司信息披露管理制度(2009年修订)》的议案 (内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。  
     表决结果:同意 9 票、反对0 票、弃权0 票  
      八、审议通过《威达医用科技股份有限公司敏感信息管理制度》的议案 (内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。  
     表决结果:同意 9 票、反对0 票、弃权0 票  
     九、审议通过《威达医用科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案 (内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。  
     表决结果:同意 9 票、反对0 票、弃权0 票  
     十、审议通过《威达医用科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案 (内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。  
     表决结果:同意 9 票、反对0 票、弃权0 票  
   特此公告。 
                                   威达医用科技股份有限公司董事会  
                                                       2009年 3月20 日

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