盛达矿业:八届十八次监事会决议公告

盛达矿业股份有限公司
                   八届十八次监事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    盛达矿业股份有限公司(下称“公司”)于2018年4月3日以现场
和通讯表决相结合的方式召开了八届十八次监事会,本次会议通知及
文件于2018年3月30日以邮件的方式发出。会议应参加表决监事3名,
实际参加表决监事3名,本次会议的召集、召开和表决程序符合法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下
决议:
    审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
    鉴于公司第八届监事会于2018年4月15日任期届满,根据《公司
法》等法律法规和《公司章程》的规定,公司监事会将进行换届选举。
公司新一届即第九届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2
名,职工代表监事1名。公司第八届监事会决定提名高国栋、李清云
为第九届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。根据相关规定,
上述2名非职工代表监事候选人经公司股东大会审议并采用累积投票
制选举产生后,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张亮亮
共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会任期自公司股东大会
选举通过之日起,任期三年。
表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
附件:公司第九届监事会董事候选人简历
                        盛达矿业股份有限公司监事会
                             二〇一八年四月三日
附件:第九届监事会监事候选人简历
非职工代表监事候选人:
    高国栋,男、汉族,1962 年 5 月出生,大学本科学历,高级工
程师。曾任甘肃省定西双象车辆有限公司(甘肃省定西车辆厂改制)
董事长、总经理、党委副书记,公司第六届监事会监事。现任华夏盛
达实业集团有限公司副总裁、内蒙古银都矿业有限责任公司董事、董
事会秘书;内蒙古天成矿业有限公司董事、董事会秘书、本公司监事
会主席。
    该监事候选人任公司控股股东的高级管理人员,除通过公司员工
持股计划间接持有公司股票外,未直接持有公司股份,与公司其他持
股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司
法》等相关法律、法规规定的任职条件。
    李清云,男,汉族,1974 年 4 月出生,研究生学历。曾任北京
原昌皮革有限责任公司财务部长、鲁洲生物科技集团股份有限公司财
务经理、北京鑫方盛五金交电集团有限公司财务总监。现任北京盛达
集团财务总监、本公司监事。
    该监事候选人在公司关联企业任高级管理人员,除通过公司员工
持股计划间接持有公司股票外,未直接持有公司股份,与公司其他持
股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司
法》等相关法律、法规规定的任职条件。
职工代表监事:
    张亮亮,男,汉族,1978 年出生,注册财税师。曾任陇南有色
矿业有限公司出纳、财务科长、厂长、内蒙古银都矿业有限责任公司
财务与经营管理部副部长。现任内蒙古银都矿业有限责任公司副总经
理、本公司职工监事。
    该监事候选人与公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系,除通过公司员工持股计划间接持有公司股票外,
未直接持有公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

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