盛达矿业:公司章程修正案

盛达矿业股份有限公司
                               章程修正案
     盛达矿业股份有限公司(下称“公司”)于 2018 年 4 月 3 日召开
八届四十四次董事会,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,
该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
     本次《公司章程》具体修订内容对照如下:
              修订前内容                                    修订后内容
第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所       第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所
代表的有表决权的股份数额行使表决权,每        代表的有表决权的股份数额行使表决权,每
一股份享有一票表决权。                        一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权,且该部        股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
分股份不计入出席股东大会有表决权的股份        项时,对中小投资者表决应当单独计票。单
总数。董事会、独立董事和符合相关规定条        独计票结果应当及时公开披露。
件的股东可以征集股东投票权。                  公司持有的本公司股份没有表决权,且该部
                                              分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
                                              总数。董事会、独立董事和符合相关规定条
                                              件的股东可以征集股东投票权。 征集股东投
                                              票权应当向被征集人充分披露具体投票意向
                                              等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征
                                              集股东投票权。公司不得对征集投票权提出
                                              最低持股比例限制。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的       第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的
方式提请股东大会表决。                        方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时,根        股东大会就选举董事、监事进行表决时,根
据本章程的规定或者股东大会的决议,实行        据本章程的规定或者股东大会的决议,实行
累积投票制。前款所称累积投票制是指股东        累积投票制。前款所称累积投票制是指股东
大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与        大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与
应选董事或者监事人数相同的表决权,股东        应选董事或者监事人数相同的表决权,股东
拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向        拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向
股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
公司第一届董事会董事候选人和监事候选人        董事候选人由公司董事会和单独或合并持有
由发起人提名;公司其余各届的非由职工代        公司已发行股份的 3%以上的股东提名。股东
表担任的董事候选人由上一届董事会提名;        提名的董事候选人,先由董事会进行资格审
其余各届的非由职工代表担任的监事候选人        查,通过后提交股东大会选举。
由上届监事会提名。                            监事候选人由公司监事会和单独或合并持有
                                              公司已发行股份的 3%以上的股东提名。股东
                                              提名的监事候选人,先由监事会进行资格审
                                              查,通过后提交股东大会选举。
第一百五十五条 公司实行持续、稳定的利润       第一百五十五条 公司实行持续、稳定的利润
分配政策,公司利润分配应重视对投资者的        分配政策,公司利润分配应重视对投资者的
合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。        合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。
……                                          ……
(二)利润分配的形式                          (二)利润分配的形式
公司采取现金、股票或二者相结合的方式分        公司采取现金、股票或二者相结合的方式分
配股利,但以现金分红为主;一般进行年度        配股利,但优先采用现金分红的利润分配方
分红,公司董事会也可以根据公司的盈利状        式;一般进行年度分红,公司董事会也可以
况及资金状况提议进行中期现金分红。            根据公司的盈利状况及资金状况提议进行中
……                                          期现金分红。
                                              ……
       除以上修订内容外,《公司章程》其他内容不变。
                                                 盛达矿业股份有限公司董事会
                                                     二〇一八年四月三日

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