盛达矿业:关于补充披露董事、监事候选人简历及独立董事增补计划的公告

盛达矿业股份有限公司
           关于补充披露董事、监事候选人简历
                   及独立董事增补计划的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    盛达矿业股份有限公司(下称“公司”)于2018年4月3日召开八
届四十四次董事会和八届十八次监事会,审议通过了公司董事会、监
事会换届选举的相关议案。同意提名马江河、赵庆、王学武、宫新勇、
赵敏、王佳哲为第九届董事会非独立董事候选人,提名赵元丽、高玉
洁为第九届董事会独立董事候选人,提名高国栋、李清云为第九届监
事会非职工代表监事候选人,职工代表监事张亮亮由公司职工代表大
会选举产生。具体内容详见2018年4月4日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《八届四十四次董事会决
议公告》(2018-019)、《八届十八次监事会决议公告》(2018-020)
    一、关于董事、监事候选人简历的补充披露
    根据相关规定,公司对本次提名的董事、监事候选人是否属于“失
信被执行人”的情况进行了核查,现将上述人员简历补充披露如下:
    经核查,马江河、赵庆、王学武、宫新勇、赵敏、王佳哲、赵元
丽、高玉洁、高国栋、李清云、张亮亮均不是失信被执行人。
    二、关于独立董事增补计划的说明
    根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事会由9名董事
组成,其中独立董事3名。第八届董事会届满后独立董事赵荣春在公
司连续任职时间已满6年,不再符合继续担任公司独立董事的条件,
公司董事会本次暂提名2名独立董事候选人,未将赵荣春提名为独立
董事候选人,导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》
的相关规定,在增补新任独立董事前,赵荣春仍将按照有关法律法规
和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。
    为确保公司董事会独立董事人数满足相关要求,公司将最晚于
2018年6月30日前确定另外1名合适的独立董事人选并提交公司董事
会审议,经深圳证券交易所备案审核无异议后,提交公司股东大会进
行表决。
    特此公告
                                  盛达矿业股份有限公司董事会
                                      二〇一八年四月四日

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