威达医用科技股份有限公司六届十一次董事会会议决议公告

威达医用科技股份有限公司六届十一次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2009年12月8日,威达医用科技股份有限公司以传真方式召开了六届十一次董事会会议。本次会议通知于2009年12月3日以传真方式发出,会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱胜利先生主持。会议经通讯方式表决形成如下决议:
    1、审议通过了《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构》的议案;
    日前,公司接到天健光华(北京)会计师事务所有限公司《关于变更2009年度财务报表审计机构》的函,天健光华(北京)会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司经过友好协商,现已正式合并。此次合并的形式是以中和正信为法律存续主体,合并后事务所已更名为“天健正信会计师事务所有限公司”。为此,会议同意公司将2009年度审计机构由“天健光华(北京)会计师事务所有限公司”变更为“天健正信会计师事务所有限公司”。
    公司独立董事傅德印、周一虹、杨楠发表如下意见:公司原聘任的2009年度审计机构天健光华(北京)会计师事务所有限公司已与中和正信会计师事务所有限责任公司(简称“中和正信”)合并,并以
    中和正信为法律存续主体。我们同意公司聘任天健正信会计师事务所为公司2009年度审计机构。
    赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。
    本议案需提交股东大会审议通过。
    2、审议通过了《关于召开2009年度第一次临时股东大会》的议案。公司定于2009年12月24日召开公司2009年度第一次临时股东大会,审议上述议案。具体情况详见与本公告同日刊登的“威达医用科技股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知” 。
    赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。
    特此公告。

    威达医用科技股份有限公司董事会
      二OO九年十二月八日

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