盛达矿业:2018年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:000603           证券简称:盛达矿业       公告编号:2018-110



                    盛达矿业股份有限公司
           2018年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会无否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、现场会议召开时间:2018 年 12 月 24 日下午 2:50

    2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为 2018 年 12 月 24 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 12 月 23

日下午 15:00 至 2018 年 12 月 24 日下午 15:00。

    3、现场会议召开地点:北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2

楼会议室

    4、召集人:公司第九届董事会

    5、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

    6、会议主持:董事长朱胜利


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    7、本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《公

司章程》的规定。

    (二)会议出席情况

    出席本次会议股东总体情况:参加现场会议及网络投票表决的股

东(或股东代理人)共 16 名,代表股份数 364,307,704 股,占公司

总股本的 52.80%。其中,参加现场会议的股东(或股东代理人)共 4

名,代表股份数 318,910,246 股,占公司总股本的 46.22%;参加网络

投票的股东共 12 名,代表股份数 45,397,458 股,占公司总股本的

6.58%。

    公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

    表决情况:同意 364,083,704 股,反对 214,000 股,弃权 10,000

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),同意股数占出席本次股东大会

有表决权股份总数的 99.94%。

    其中,中小股东表决情况:同意 58,873,458 股,占出席会议中

小股东所持股份的 99.62%;反对 214,000 股,占出席会议中小股东所

持股份的 0.36%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),

占出席会议中小股东所持股份的 0.02%。

    表决结果:本议案获得出席会议的股东所持表决权股份总数的

2/3 以上通过。


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    三、律师出具的法律意见

    (一)律师事务所名称:北京市盈科律师事务所

    (二)律师姓名:李丹、白昀千

    (三)结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和

召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东

大会的表决程序及表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》

等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大

会决议合法有效。

    四、备查文件

   (一)《盛达矿业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

   (二)《北京市盈科律师事务所关于盛达矿业股份有限公司二〇

一八年第四次临时股东大会的法律意见书》

    特此公告




                                  盛达矿业股份有限公司董事会

                                   二〇一八年十二月二十四日




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