盛达矿业:2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:000603           证券简称:盛达矿业       公告编号:2019-053



                   盛达矿业股份有限公司
           2019年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会无否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、现场会议召开时间:2019 年 9 月 9 日下午 14:50

    2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为 2019 年 9 月 9 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 9 月 8 日下

午 15:00 至 2019 年 9 月 9 日下午 15:00。

    3、现场会议召开地点:北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2

楼会议室

    4、召集人:公司第九届董事会

    5、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

    6、会议主持:董事长朱胜利

    7、本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《公

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司章程》的规定。

    (二)会议出席情况

    出席本次会议的股东总体情况:出席现场会议及网络投票表决的

股东(或股东代理人)共 6 名,代表股份数 294,275,946 股,占公司

总股本的 42.6506%。其中,出席现场会议的股东(或股东代理人)

共 3 名,代表股份数 294,270,246 股,占公司总股本的 42.6498%;

参加网络投票的股东共 3 名,代表股份数 5,700 股,占公司总股本的

0.0008%。

    出席本次会议的中小股东总体情况:出席现场会议及网络投票表

决的中小股东(或股东代理人)共 3 名,代表股份数 5,700 股,占公

司总股本的 0.0008%。其中,出席现场会议的中小股东(或股东代理

人)共 0 名,代表股份数 0 股,占公司总股本的 0.0000%;参加网络

投票的中小股东共 3 名,代表股份数 5,700 股,占公司总股本的

0.0008%。

    公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    一、审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

    表决情况:同意 294,275,946 股,反对 0 股,弃权 0 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),同意股数占出席本次股东大会有表决权股

份总数的 100.0000%。

    其中,中小股东表决情况:同意 5,700 股,占出席会议中小股东

所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的

                              2
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以

上通过。

    二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决情况:同意 294,275,946 股,反对 0 股,弃权 0 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),同意股数占出席本次股东大会有表决权股

份总数的 100.0000%。

    其中,中小股东表决情况:同意 5,700 股,占出席会议中小股东

所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以

上通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:北京市盈科律师事务所

    2、律师姓名:李丹、白昀千

    3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召

开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大

会的表决程序及表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》

等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大

会决议合法有效。

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    四、备查文件

    1、《盛达矿业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

    2、《北京市盈科律师事务所关于盛达矿业股份有限公司二〇一

九年第三次临时股东大会的法律意见书》

    特此公告。




                                 盛达矿业股份有限公司董事会

                                    二〇一九年九月九日




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