威达医用科技股份有限公司六届十七次董事会会议决议公告

威达医用科技股份有限公司六届十七次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  威达医用科技股份有限公司于2010年6月2日以传真方式召开了六届十七次董事会会议。本次会议通知于2010年5月30日以传真方式发出,会议应参加表决董事6名,实际参加表决董事6名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱胜利先生主持。会议经通讯方式表决形成如下决议:
  1、审议通过了《关于修改公司章程》的议案;
  章程修正案如下:
  原章程:第一百七十条公司指定《证券日报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
  修改为:第一百七十条公司刊登公告和其他需要披露信息的媒体为“公司确定的中国证监会指定披露上市公司信息的报刊”和《巨潮资讯网》。
  原章程:第一百七十二条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在证券日报上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
  修改为:第一百七十二条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在公司确定的中国证监会指定披露上市公司信息的报刊和《巨潮资讯网》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
  原章程:第一百七十四条公司分立,其财产作相应的分割。公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议
  之日起10日内通知债权人,并于30日内在证券日报上公告。
  修改为:第一百七十四条公司分立,其财产作相应的分割。公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议
  之日起10日内通知债权人,并于30日内在公司确定的中国证监会指定披露上市公司信息的报刊和《巨潮资讯网》上公告。
  原章程:第一百七十六条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在证券日报上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
  修改为:第一百七十六条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在公司确定的中国证监会指定披露上市公司信息的报刊和《巨潮资讯网》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
  原章程:第一百八十二条清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在证券日报上公告。债权人应当自接到通知书
  之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。
  修改为:第一百八十二条清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在公司确定的中国证监会指定披露上市公司信息的报刊和《巨潮资讯网》上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。
  原章程:第一百九十四条本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在广东省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
  修改为:第一百九十四条本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在重庆市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
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  本议案尚需提交股东大会审议通过。
  2、审议通过了《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构》的议案;
  公司独立董事认为:鉴于天健正信会计师事务所有限公司具备证券、期货审计业务资格。根据公司审计委员会对天健正信会计师事务所有限公司2009年度审计工作的总结评价,同意董事会决定聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
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  本议案尚需提交股东大会审议通过。
  3、审议通过了《关于增补高新才先生为公司第六届董事会独立董事》的议案(后附简历);
  公司独立董事认为:公司提名高新才先生为公司第六届董事会独立董事候选人的提名方式、程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,提名候选人具备相应的任职资格和条件,具备履行职责的能力,会议审议、表决程序合法。独立董事人数达到证监会规定的标准。
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  此议案须提交公司2009年年度股东大会审议,独立董事候选人需
  经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。
  4、审议通过了《关于增补杨楠女士为公司第六届董事会董事》的议案(后附简历);
  公司独立董事认为:公司提名杨楠女士为公司第六届董事会董事候选人的提名方式、程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,提名候选人具备相应的任职资格和条件,具备履行职责的能力,会议审议、表决程序合法。
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  本议案尚需提交股东大会审议通过。
  5、审议通过了《关于召开2009年年度股东大会》的议案;
  公司定于2010年6月23日召开公司2009年年度股东大会。
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  特此公告。
  威达医用科技股份有限公司董事会
  二O一0年六月二日
  附件:增补独立董事、董事候选人简历:
  高新才先生,男,1961年10月生,山东高密人,中共党员,1983年6月毕业于兰州大学经济系,历任兰州大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、经济系副系主任、主任,2004年3月任兰州大学经济学院院长。新华社特约经济分析师,享受国务院特殊津贴专家。    高新才与本公司及本公司实际控制人无关联关系,不持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
  杨楠女士,女,汉族,1973年2月出生,研究生学历,1993年9月至1997年3月在甘肃省进出口贸易集团公司工作,1997年4月至2002年8月在甘肃省证券公司工作,先后担任投资银行部副经理、公司总经理助理、公司副总经理职务,2002年9月至2007年3月在中国科技证券公司工作,任受托资产管理部副总经理。2008年12月起任公司第六届董事会独立董事。
  杨楠与本公司及本公司实际控制人无关联关系,不持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
  

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