威达医用科技股份有限公司第六届第二十九次董事会会议决议公告

                   威达医用科技股份有限公司
         第六届第二十九次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    威达医用科技股份有限公司于2011年10月20日以传真方式召开

了六届二十九次董事会会议。本次会议通知于2011年10月18日以传真

和电子邮件方式发出,会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7

名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经

通讯方式表决形成如下决议:

    审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

    章程修正案如下:

    原章程:第六条 公司注册资本为人民币14036.25万元。

    修改为:第六条 公司注册资本为人民币504,988,557元。

    原章程:第十九条 公司的股本结构为:普通股140,362,500股。

甘肃盛达集团股份有限公司持有公司3273.6万股,占总股本的23.32%,

为公司第一大股东。

    修改为:第十九条 公司的股份总数为504,988,557股,公司的股

本结构为:普通股504,988,557股。

    表决情况:同意票7 票;反对票0 票;弃权票0 票。

    表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。


   以上议案在本次董事会审议通过后尚需2011年第二次临时股东

大会审议通过。

   特此公告。




                      威达医用科技股份有限公司董事会

                          二〇一一年十月二十日





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