顺利办:关于监事会收到股东提案的公告

证券代码:000606           证券简称:顺利办           公告编号:2020-036


                      顺利办信息服务股份有限公司
                      关于监事会收到股东提案的公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




   顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2020 年 7 月 20
日收到公司股东彭聪先生及其控制的百达永信投资有限公司提交的《关于提请召
开顺利办信息服务股份有限公司临时股东大会的函》,公司股东彭聪先生于 7 月
22 日要求监事会补签书面确认文件,已由监事会主席于秀芳女士于当日出具了
确认书。

   监事会经核查,2020 年 7 月 6 日,股东彭聪及百达永信投资有限公司就上述
议案发送至彭聪、黄海勇及投资发展部工作邮箱,提请公司董事会召开临时股东
大会,公司董事会未能依据相关规定就上述股东提请事项通知到全体董事,亦未
召集召开临时董事会会议讨论并作出决议;且亦未在收到股东相关请求后 10 日
内作出反馈。另,根据《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 8 号——股东
大会》第一、(一)3,“上市公司董事会、监事会在收到股东以书面形式提出的
召开股东大会的请求时,应当及时公告,并在收到提议后 10 日内提出同意或不
同意召开临时股东会的书面反馈意见。”公司董事会均未履职公告披露义务和提
出书面反馈意见。2020 年 7 月 20 日下午,监事李弓将公司股东彭聪及百达永信
投资有限公司提交的《关于提请召开顺利办信息服务股份有限公司临时股东大会
的函》及相关议案以电子邮件方式转发给其他监事,之后公司投资发展部以电子
邮件方式将前述函件及议案发给监事会主席。

   以下股东提案中阐述的提案原因仅为提案股东个人判断。

   现将股东提案具体情况公告如下:

   一、函件主要内容
   根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《顺利办信息服
务股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,单独或者合计
持有顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)10%以上股份的股东,有
权向董事会请求召开临时股东大会。董事会不同意召开或在收到请求后 10 日内
未作出反馈的,前述股东有权请求监事会召开临时股东大会。

   截至本 函发 出日 ,彭 聪持 有公司 78,130,329 股 股份 ,占 公司 总股 本的
10.20%;百达永信投资有限公司持有 53,469,355 股股份,占公司总股本的
6.98%。

   2020 年 5 月 6 日至 27 日,公司董事连杰、赵侠,独立董事王爱俭、张青等
人,违反公司章程规定的董事会会议召集条件和程序,擅自召集、召开临时董事
会并作出决议、公告,严重损害了公司利益。

   为维护公司及股东和利益相关者利益,规范公司治理,保障公司依法持续稳
定运营,彭聪、百达永信投资有限公司提请董事会召开临时股东大会,但董事会
未按公司章程规定进行反馈。现彭聪、百达永信投资有限公司提请监事会于 2020
年 8 月上旬尽快召开临时股东大会,并采取非累积投票方式依次审议如下议案:

   议案 1:《关于提请免去连杰公司董事职务的议案》;

   议案 2:《关于提请免去赵侠公司董事职务的议案》;

   议案 3:《关于提请免去张青公司独立董事职务的议案》;

   议案 4:《关于提请免去王爱俭公司独立董事职务的议案》;

   议案 5:《关于提请免去于秀芳公司监事职务的议案》;

   议案 6:《关于提请免去王进公司监事职务的议案》;

   议案 7:《关于选举汪洋为公司第八届董事会董事的议案》;

   议案 8:《关于选举高杨为公司第八届董事会董事的议案》;

   议案 9:《关于选举吴亚为公司第八届董事会独立董事的议案》;

   议案 10:《关于选举陈胜华为公司第八届董事会独立董事的议案》;
   议案 11:《关于选举刘强为公司第八届监事会股东代表监事的议案》;

   议案 12:《关于选举林琨为公司第八届监事会股东代表监事的议案》。

   特别说明:

   1、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》2.2.11 条规定:
“……股东大会在董事、监事选举中应当积极推行累积投票制。单一股东及其一
致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的上市公司,应当采用累积投票
制。……”截至目前,公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例均未超
过 30%。本次临时股东大会将采取非累积投票方式审议上述议案 7-12 等 6 个议
案。

   2、本次临时股东大会应按照上述议案的先后顺序依次审议,其中:

   议案 7 通过的前提条件为:议案 1 或议案 2 经出席本次临时股东大会的股东
(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过;

   议案 8 通过的前提条件为:(1)议案 1 和议案 2 经出席本次临时股东大会的
股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过,或(2)议案 1 或议案 2 经
出席本次临时股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过且
议案 7 未获通过;

   议案 9 通过的前提条件为:议案 3 或议案 4 经出席本次临时股东大会的股东
(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过;

   议案 10 通过的前提条件为:(1)议案 3 和议案 4 经出席本次临时股东大会的
股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过,或(2)议案 3 或议案 4 经
出席本次临时股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过且
议案 9 未获通过;

   议案 11 通过的前提条件为:议案 5 或议案 6 经出席本次临时股东大会的股
东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过;

   议案 12 通过的前提条件为:(1)议案 5 和议案 6 经出席本次临时股东大会的
股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过,或(2)议案 5 或议案 6 经
出席本次临时股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过且
议案 11 未获通过。

   二、其他相关说明

   公司监事会根据上述股东提案,于2020年7月23日召开第八届监事会2020年
第二次临时会议,审议通过了《关于召开顺利办信息服务股份有限公司2020 年
第二次临时股东大会的议案》,具体内容详见本公告日同日披露的《第八届监事
会2020年第二次临时会议决议公告》。

   公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨
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   三、备查文件

   1、关于提请召开顺利办信息服务股份有限公司临时股东大会的函;

   2、董事、监事提名函;

   3、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事履历表;

   4、候选董事、监事承诺书和简历;

   5、监事会确认书。




   特此公告。




                                      顺利办信息服务股份有限公司监事会
                                                二○二○年七月二十四日

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