顺利办:第八届监事会2020年第二次临时会议决议公告

证券代码:000606          证券简称:顺利办            公告编号:2020-037


                      顺利办信息服务股份有限公司
              第八届监事会 2020 年第二次临时会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、监事会会议召开情况

   顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会 2020 年第
二次临时会议通知于 2020 年 7 月 21 日以短信和电子邮件方式发出,会议于 2020
年 7 月 23 日上午 9:30 以现场和通讯方式召开,会议会场设在青海省西宁市城西
区五四西路 57 号 5 号楼 3 楼会议室,本次会议应参加监事 3 名,实际参加监事
3 名。会议由公司监事会主席于秀芳女士主持,符合《公司法》和《公司章程》

相关规定。

   二、会议审议情况

   本次会议采用记名投票方式进行投票,经会议审议,形成如下决议:

   会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于召开顺利办信息服务
股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

   2020 年 7 月 20 日,公司监事会收到公司监事李弓通过电子邮件发来公司股
东彭聪及百达永信投资有限公司提交的《关于提请召开顺利办信息服务股份有限
公司临时股东大会的函》及相关议案,提请监事会于 2020 年 8 月上旬尽快召开

临时股东大会,并采取非累积投票方式依次审议如下议案:

   1.提案一:《关于提请免去连杰公司董事职务的议案》;

   2.提案二:《关于提请免去赵侠公司董事职务的议案》;

   3.提案三:《关于提请免去张青公司独立董事职务的议案》;

   4.提案四:《关于提请免去王爱俭公司独立董事职务的议案》;
   5.提案五:《关于提请免去于秀芳公司监事职务的议案》;

   6.提案六:《关于提请免去王进公司监事职务的议案》;

   7.提案七:《关于选举汪洋为公司第八届董事会董事的议案》;

   8.提案八:《关于选举高杨为公司第八届董事会董事的议案》;

   9.提案九:《关于选举吴亚为公司第八届董事会独立董事的议案》;

   10.提案十:《关于选举陈胜华为公司第八届董事会独立董事的议案》;

   11.提案十一:《关于选举刘强为公司第八届监事会股东代表监事的议案》;

   12.提案十二:《关于选举林琨为公司第八届监事会股东代表监事的议案》。

   2020 年 7 月 6 日,股东彭聪及百达永信投资有限公司就上述议案发送至彭聪、
黄海勇及投资发展部工作邮箱,提请公司董事会召开临时股东大会,公司董事会
未能依据相关规定就上述股东提请事项通知到全体董事,亦未召集召开临时董事
会会议讨论并作出决议;且亦未在收到股东相关请求后 10 日内作出反馈。另,
根据《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 8 号——股东大会》第一、(一)
3,“上市公司董事会、监事会在收到股东以书面形式提出的召开股东大会的请
求时,应当及时公告,并在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东
会的书面反馈意见。”公司董事会均未履职公告披露义务和提出书面反馈意见。
2020 年 7 月 20 日下午,监事李弓将公司股东彭聪及百达永信投资有限公司提交
的《关于提请召开顺利办信息服务股份有限公司临时股东大会的函》及相关议案
以电子邮件方式转发给其他监事,之后公司投资发展部以电子邮件方式将前述函

件及议案发给监事会主席。

   根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的相关规定,董事会
不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的,单独或者
合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会。

   经审议,同意召开公司 2020 年第二次临时股东大会,具体召开情况如下:

   (1)会议届次:2020 年第二次临时股东大会;

   (2)会议召集人:公司监事会;

   (3)会议主持人:监事会主席于秀芳女士;

   (4)会议召开日期、时间:2020 年 8 月 10 日下午 14:30;
   (5)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式;

   (6)股权登记日:2020 年 8 月 5 日;

   (7)会议地点:青海省西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼公司会议室。

   同时,对于召集本次临时股东大会,监事会将依法书面通知董事会,并向青

海证监局和深圳证券交易所进行备案。

   另外,提案股东及董事会尚需按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《顺利办信息服务股份有限公司公司章程》、《深圳证券交易所上市
公司业务办理指南第 8 号——股东大会》等相关法律、法规及规范性文件规定的
关于在股东大会召开之前需要提交的相关证明文件,在 2020 年 8 月 4 日前提交

至公司监事会。

   三、备查文件

   与会监事签字的第八届监事会 2020 年第二次临时会议决议。




   特此公告。




                                          顺利办信息服务股份有限公司监事会
                                                    二〇二〇年七月二十四日

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