西安旅游股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

                     西安旅游股份有限公司
             第六届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议通知发出的时间和方式
    西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议
通知于 2013 年 4 月 12 日以书面方式通知各位董事。
    二、会议召开和出席情况
    公司第六届董事会第十九次会议于 2013 年 4 月 24 日(星期三)上午 9:
00 在公司会议室召开。公司由 9 名董事参与表决。监事 3 名及公司高管列
席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。会议符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
    三、议案的审议情况
    1、审议通过了《二〇一二年度总经理工作报告》。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    2、审议通过了《二〇一二年度董事会工作报告》,并同意将该议案提
交 2012 度股东大会审议。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    3、审议通过了《二〇一二年度报告全文及摘要》,并同意将该议案提
交 2012 度股东大会审议。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    内容详见 2013 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《二〇一二年度报告全文及摘要》。
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    4、审议通过了《二〇一二年度财务决算报告暨二〇一三年度财务预算
方案》。并同意将二〇一二年度财务决算报告提交 2012 年度股东大会审议。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    5、审议通过了《二〇一二年度利润分配预案》, 并同意将该议案提交
2012 年度股东大会审议。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    2012 年母公司实现净利润 20,566,747.65 元,按 10%计提法定公积金
2,056,674.77 元,加上以前年度未分配利润 114,853,630.37 元,母公司可
供股东分配的利润 133,363,703.25 元。
    董事会提议 2012 年度利润分配预案为:每 10 股派发现金股利 0.20 元,
即派发现金红利 3,934,958.02 元。本年度不实行资本公积金转增股本。
    6、审议通过了《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有
关合同》的议案。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    7、审议通过了《关于兑现二〇一二年度高级管理人员薪酬及审定二〇
一三年度高级管理人员绩效考核手册》的议案。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    8、审议通过了《二〇一二年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    内 容 详 见    2013   年   4   月    26   日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《二〇一二年度内部控制自我评价报告》。
    9、审议通过了《二〇一三年第一季度报告全文及正文》。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    内容详见 2013 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《二〇一三年第一季度报告全文及正
文》。
    10、审议通过了《关于召开二〇一二年度股东大会》的议案。
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    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    内容详见 2013 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开二〇一二年度股东大会的
通知》。


    特此公告


                                         西安旅游股份有限公司董事会
                                           二〇一三年四月二十六日




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