西安旅游股份有限公司2012年度股东大会决议公告

                       西安旅游股份有限公司
                   二〇一二年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、重要提示

    1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间:2013 年 5 月 17 日(星期五)上午 9:00

    2.召开地点:西安市南二环西段 27 号西安旅游大厦七层本公司会议室

    3.召开方式:现场投票方式

    4.召集人:本公司第六届董事会

    5.主持人:谢平伟董事长

    6.本次会议的股权登记日:2013 年 5 月 13 日(星期一)。

    7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性

文件的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况


                                        
    股东及股东代理人共 2 人,代表公司股份 68,135,957 股,占公司有表

决权股份总数 196,747,901 股的 34.63%。

    2.其它人员出席情况

    本公司全体董事、监事及部分高级管理人员、陕西金镝律师事务所律

师出席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案:

    (一)审议通过《二〇一二年度董事会工作报告》

    同意 68,135,957 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东

所持表决权 0%。

    (二)审议通过《二〇一二年度监事会工作报告》

    同意 68,135,957 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东

所持表决权 0%。

    (三)审议通过《二〇一二年度财务决算报告》

    同意 68,135,957 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东

所持表决权 0%。

    (四)审议通过《二〇一二年度利润分配方案》

    2012 年母公司实现净利润 20,566,747.65 元,按 10%计提法定公积金

2,056,674.77 元,加上以前年度未分配利润 114,853,630.37 元,母公司可

                                       
供股东分配的利润 133,363,703.25 元。董事会提议 2012 年度利润分配预

案为:每 10 股派发现金股利 0.20 元,即派发现金红利 3,934,958.02 元。

本年度不实行资本公积金转增股本。内容详见 2013 年 4 月 26 日发布在《证

券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 上的公

告)。

    同意68,135,957股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,

占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持

表决权0%。

    (五)审议通过《二〇一二年度报告全文及摘要》(内容详见 2013 年 4

月 26 日发布在《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn

上的公告)

    同意 68,135,957 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东

所持表决权 0%。

     (六) 审议通过《二〇一二年度独立董事述职报告》(内容详见 2013

年 4 月 26 日发布在《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn

上的公告)

    同意 68,135,957 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东

所持表决权 0%。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称:陕西金镝律师事务所

                                       
    2.律师姓名:陈昊、朱虹

    3.结论性意见:该所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法

律、法规及《公司章程》的规定;出席会议人员资格合法有效;表决程序

符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法有效。

    六、备查文件

    1、西安旅游股份有限公司 2012 年度股东大会会议决议

    2、关于西安旅游股份有限公司 2012 年度股东大会之律师见证法律意

见书



    特此公告。



                                               西安旅游股份有限公司董事会

                                                 二〇一三年五月十七日




                                       

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