西安旅游(集团)股份有限公司二〇〇五年度股东大会决议公告

西安旅游(集团)股份有限公司二〇〇五年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间:2006年5月18日(星期四)上午9:00
    2.召开地点:西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层本公司会议室
    3.召开方式:现场投票方式
    4.召集人:西安旅游(集团)股份有限公司第四届董事会
    5.主持人:夏富喜先生
    6.本次会议的股权登记日是2006年5月10日。
    7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况
    股东(代理人)4人,代表股份89,162,887股,占本公司有表决权总股份的53.2%。
    2.其它人员出席情况
    本公司部分董事、监事及高级管理人员、北京市普华律师事务所西安分所律师出席了会议。
    四、提案审议和表决情况
    本次会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案:
    议题一:审议通过《公司2005年度利润分配方案》
    公司以年末总股本167,597,900股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),共计派发现金红利3,351,958.00元。公司2005年度不进行资本公积金转增股本。具体实施日期另行公告。
    同意89,162,887股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    议题二:审议通过《2005年度董事会工作报告》
    同意89,162,887股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    议题三:审议通过《2005年度监事会工作报告》
    同意89,162,887股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    议题四:审议通过《2005年年度报告及摘要》(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)
    同意89,162,887股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    议题五:审议通过《修改<公司章程>的议案》(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)
    同意89,162,887股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    议题六:审议通过《修改公司<股东大会议事规则>的议案》(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)
    同意89,162,887股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    议题七:审议通过《修改公司<董事会议事规则>的议案》(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)
    同意89,162,887股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    议题八:审议通过《修改公司<监事会议事规则>的议案》(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)
    同意89,162,887股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    议题九:审议通过《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司二OO六年度财务审计机构》的议案
    续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司对我公司2006年度财务报告进行审计,聘期为一年,年度报酬为人民币15万元。
    同意89,162,887股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:北京市普华律师事务所西安分所
    2.律师姓名:王晖律师、孟捷律师
    3.结论性意见:该所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席会议人员资格合法有效;表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法有效。
    特此公告。
    西安旅游(集团)股份有限公司
    2006年5月19日

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