西安旅游(集团)股份有限公司二〇〇七年第一次临时股东大会决议公告

西安旅游(集团)股份有限公司二〇〇七年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1、会议的召开时间:2007年4月26日(星期四)
    2、现场会议召开地点:本公司会议室
    3、召集人:本公司第四届董事会
    4、主持人:公司董事长夏富喜先生
    5、召开方式:现场记名投票与网络投票相结合。
    6、本次临时股东大会的股权登记日是2007年4月20日(星期五)。
    7、本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    三、会议的出席情况:
    1、出席的总体情况:
    出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共130人,代表公司股份88,906,606股,占公司有表决权股份总数的53.05%。
    2、前三大股东出席情况:
    出席本次临时股东大会现场会议的前三大股东为西安旅游集团有限责任公司、浙江博鸿投资顾问有限公司和西安江洋商贸公司,分别代表股份53,565,200股、25,283,340股和8,229,428股,合计持有股份87,077,968股,占公司有表决权股份总数的51.96%。
    3、除前三大股东以外的其他股东出席情况:
    除西安旅游集团有限责任公司、浙江博鸿投资顾问有限公司和西安江洋商贸公司前三大股东以外,其他股东及股东代理人有127人,代表股份1,828,638股,占公司有表决权股份总数的1.09%。
    其中,参加网络投票的股东共计124人,代表股份1,238,827股,占公司有表决权股份总数的0.74%;参加现场投票的股东共计3人,代表股份589,811股,占公司有表决权股份总数的0.35%。
    4、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次临时股东大会。
    四、议案的审议和表决情况
    经出席本次临时股东大会的全体股东审议表决,《关于二零零六年度使用资本公积金转增股本的议案》(以下简称“转增股本方案”)获得了出席本次临时股东大会的全体股东所持表决权三分之二以上审议通过,并经不计算西安旅游集团有限责任公司、浙江博鸿投资顾问有限公司和西安江洋商贸公司所持表决权,其他股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
    1、转增股本方案要点:
    公司拟以总股本为基数,以确定的股权登记日为准,对全体股东以资本公积金每10股转增1.7392825股。转增时,除原在股权分置改革时没有支付对价的118位非流通股股东外,其他股东均按比例获得转增,其中西安旅游集团有限责任公司、浙江博鸿投资顾问有限公司和西安江洋商贸公司除获得截至本方案实施时的股权登记日所持股份应得的转增外还将分别获得676,200股、319,175股和129,986股的转增。转增实施完成后,使股权分置改革时未明确表示同意的118位非流通股股东所持股份实现流通,解决了股权分置改革的遗留问题,解决了西安旅游集团有限责任公司、浙江博鸿投资顾问有限公司和西安江洋商贸公司三位非流通股股东分别按其持有公司股份的比例代118位非流通股股东垫付股改对价的问题。
    2、投票表决情况:
    ①总的表决情况:
    本次临时股东大会参加表决的有效表决权股份总数为88,906,606股,其中:
    同意88,796,154股,占比为99.88%。
    反对100,452股,占比为0.11%。
    弃权10,000股,占比为0.01%。
    ②不计算西安旅游集团有限责任公司、浙江博鸿投资顾问有限公司和西安江洋商贸公司所持表决权的表决情况:
    不计算西安旅游集团有限责任公司、浙江博鸿投资顾问有限公司和西安江洋商贸公司所持表决权,其他股东所持有效表决权股份为1,828,638股。其中:
    同意1,718,186股,占比为93.96%。
    反对100,452股,占比为5.49%。
    弃权10,000股,占比为0.55%。
    ③网络投票表决情况:
    通过网络投票的股东124人,代表股份1,238,827股,占上市公司总股份的0.7392%。
    同意1,128,375股,占参加网络投票所有股东所持股份的91.0841%;反对100,452股,占参加网络投票所有股东所持股份的8.1086%;弃权10,000股,占参加网络投票所有股东所持股份的0.8072%。
    其中参加网络投票的前十大股东表决情况:
    序号               股东名称              持股数量(股)      表决情况
      1    王淦培                           128,636                同意
      2    张士浦                           110,090                同意
      3    文志强                           100,000                同意
      4    胡小妹                           90,000                 同意
      5    孙学东                           68,000                 同意
      6    马宝宏                           60,500                 反对
      7    上海云宜工贸有限公司             42,500                 同意
      8    俞幼凤                           34,320                 同意
      9    程果柏                           31,300                 同意
     10    曾江华                           31,200                 同意
    3、表决结果:通过。
    根据表决结果,本次临时股东大会审议的议案已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过,并经不计算西安旅游集团有限责任公司、浙江博鸿投资顾问有限公司和西安江洋商贸公司所持表决权,其他股东所持表决权的三分之二以上通过。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市普华律师事务所西安分所
    2、见证律师姓名:王晖律师、任晓刚律师
    3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议召集人资格合法有效;表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法有效。
    六、备查文件
    1、西安旅游(集团)股份有限公司2007年度第一次临时股东大会会议决议
    2、关于西安旅游(集团)股份有限公司2007年度第一次临时股东大会的法律意见书
    特此公告。
    西安旅游(集团)股份有限公司董事会
    二〇〇七年四月二十七日

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