西安旅游(集团)股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

西安旅游(集团)股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议通知发出的时间和方式
    西安旅游(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2007年7月20日以书面方式通知各位董事。
    二、会议召开和出席情况
    公司第五届董事会第二次会议于2007年7月31日(星期二)下午2:30在公司会议室召开,应到董事9名,实到8名,董事夏富喜因工作原因,未能出席董事会,委托董事胡昌民代为出席并表决。监事2名列席会议。受公司董事长夏富喜先生的委托,会议由公司董事、总经理胡昌民先生主持,会议符合《公司法》及本公司章程的规定。
    三、议案的审议情况
    1、审议通过了《公司2007年半年度财务报告》的议案;
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    2、审议通过了《公司2007年半年度利润分配方案》的议案;
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    2007年半年度实现归属于母公司的净利润9,030,247.26元,加上年初未分配利润59,867,780.71元,可供股东分配的利润为68,898,027.97元。2007年半年度利润不进行分配,也不实施资本公积金转增股本。
    3、审议通过了《公司2007年半年度报告文本及摘要》的议案;
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    《公司2007年半年度报告》全文内容详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司2007年半年度报告摘要》内容详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)并刊登在2007年8月2日的《证券时报》上。
    4、审议通过了《公司治理专项活动自查报告及整改计划》的议案;
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    《公司治理专项活动自查报告及整改计划》内容详见2007年8月2日刊登于《证券时报》和公司信息披露指定网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划的公告》。
    5、审议通过了公司《信息披露管理制度》的议案;
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    《信息披露管理制度》的内容详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    6、审议通过了公司《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度》的议案;
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    《董事、监事和高级管理人员及其持股变动管理制度》的内容详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    7、审议通过了公司《募集资金使用管理制度》的议案;
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    《募集资金使用管理制度》的内容详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    8、审议通过了公司《对外担保管理制度》的议案;
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    《对外担保管理制度》的内容详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    9、审议通过了公司《关联交易管理制度》的议案;
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    《关联交易管理制度》的内容详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    10、审议通过了《关于设立上林宫酒店分公司》的议案;
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    拟设立的上林宫酒店分公司经营范围:餐饮、住宿、文化娱乐、茶秀等项目的经营,旅游纪念品的生产、销售。上林宫酒店分公司的资产主要包括:
    1)收购的上林宫酒店资产合计2114.21万元,其中:固定资产2089.45万元,存货24.76万元。
    2)公司拨入资产合计29.07万元。
    3)现有沁园商贸分公司的净资产1366.50万元。
    11、审议通过了《关于撤销沁园商贸分公司》的议案;
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    沁园商贸分公司于2003年12月注册成立,注册地是长安区滦镇。从2004年4月22日开始正式经营,经营场所是西安秦岭野生动物园内一个中餐厅、一个快餐厅、一个咖啡厅和十个售货厅,总建筑面积为4000平方米。撤销沁园分公司,将其资产调拨给上林宫酒店分公司,由上林宫酒店分公司管理资产并经营。
    12、审议《关于修订〈经营者年薪暂行规定〉》的议案;
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    对2006年股东大会审议通过的《经营者年薪暂行规定》中规定的“第五条基本年薪”中的基本月薪进行调整,具体如下:
    (1)原A档:董事长、总经理,基本月薪4000元,调整为:7000元;
    (2)原B档:副董事长、副总经理、董事会秘书、财务总监、公司确定的其他人员,基本月薪3000元,调整为:5000元。
    该议案经本次董事会会议审议通过后,将报公司最近一次股东大会审议。
    特此公告。
    西安旅游(集团)股份有限公司
    董事会
    二〇〇七年七月三十一日

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