西安旅游(集团)股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告




西安旅游(集团)股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    西安旅游(集团)股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十八次会议于2003年8月23日(星期六)以通讯表决的方式召开。会议应收到董事表决函11份,实收到11份,会议符合《公司法》及本公司章程的规定。会议经过表决:
    审议通过了公司投资野生动物园餐饮服务及商业设施的方案
    为了适应公司发展的需要,公司拟在西安野生动物园投资1000万元,解决园区内的餐饮服务和商业配套设施。由于建设方为西安御苑实业有限责任公司,该公司与本公司同属同一个大股东西安旅游集团有限责任公司,故该事项属关联交易。
    按有关规定,该项目属于关联交易,表决时,董事蔡建新、王西定、马中秋、赵喜才、张立地、刘春霞回避表决,其他董事共5名对该事项进行了表决,同意实施该项目(项目情况详见《关于投资西安野生动物园餐饮服务及商业设施的公告》)。
    
   西安旅游(集团)股份有限公司
    董事会
    二○○三年八月二十三日

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