西安旅游:第七届董事会第十六次会议决议公告

西安旅游股份有限公司
            第七届董事会第十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     一、会议通知发出的时间和方式
     西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2016
年第十六次会议通知于 2016 年 9 月 30 日以书面方式通知各位董事。
     二、会议召开和出席情况
     公司第七届董事会 2016 年第十六次会议于 2016 年 10 月 10 日(星
期一)下 14:00 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名,实到
9 名。监事 3 名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。本次
会议采用现场表决的方式,会议符合《公司法》及本公司章程的规定。
     三、议案的审议情况
     1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,此议案尚需
通过 2016 年第三次临时股东大会审议。
     公司第七届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的
有关规定,公司第七届董事会提名谢平伟先生、王伟先生、段伟先生、
景英杰先生、岳福云先生、吴妍女士为公司第八届董事会董事候选人,
提名金博先生、陶克俭先生、李铁军先生为独立董事候选人。
     上述董事候选人及独立董事候选人简介详见附件。
     本议案尚需提交公司股东大会以累积投票制方式审议通过后方
可生效。其中独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所
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审核无异议后方可提交股东大会审议。
    根据《公司章程》有关规定,第七届董事会董事在换届选举前,
仍将履行董事职务,直至第八届董事会由公司股东大会选举产生。
    上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员担任董事
人数总计未超过公司董事总人数的 1/2。
    公司现任独立董事马晓辉先生、金博先生、陶克俭先生发表独立
意见认为:上述人员提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定。根据董事候选人的个人履历、工作业绩等情况,认为各董事候
选人具备担任上市公司董事的资格。未发现有《公司法》第 146 条规
定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的
情况。同意提名谢平伟先生、王伟先生、段伟先生、景英杰先生、岳
福云先生、吴妍女士为公司第八届董事会董事候选人,同意提名金博
先生、陶克俭先生、李铁军先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    2、审议通过《关于召开公司二〇一六年第三次临时股东大会的
议案》
    内容详见 2016 年 10 月 11 日刊登于《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司二
〇一六年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    四、备查文件
    1、第七届董事会第十六次会议决议
    2、独立董事出具的独立意见
    特此公告
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          西安旅游股份有限公司董事会
                  二〇一六年十月十日
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附件一
                 西安旅游股份有限公司
               第八届董事会董事候选人简历
    谢平伟:男,汉族,广东潮安人,1961 年 10 月出生,1979 年
12 月入伍,硕士研究生,中共党员,高级策划师职称。先后在兰空
雷达 26 团、航空兵 36 师、空军工程大学任干部,曾任西安旅游集团
有限责任公司投资策划部经理。现任西安旅游股份有限公司第七届董
事会董事长。
    谢平伟先生持有 40,800 股公司股份,与其他董事、独立董事、
其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关
系,未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014
年八部委联合印发的《\"构建诚信 惩戒失信\"合作备忘录》中规定的\"
失信被执行人\"的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
    王伟:男,汉族,陕西西安人,1969 年 3 月出生,本科学历。
1999 年加入中国共产党,曾任大香港鲍翅酒楼常务副总经理;大香
港鲍翅酒楼董事长、党委书记;西安唐城集团股份有限公司纪委书记;
西安旅游集团有限责任公司经营管理部经理。2016 年 3 月起任西安
旅游股份有限公司第七届董事会副董事长、总经理。
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    王伟先生未持有公司股份,与其他董事、独立董事、其他持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系,未受过
中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委
联合印发的《\"构建诚信 惩戒失信\"合作备忘录》中规定的\"失信被执
行人\"的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
    段伟:男,汉族,1965 年 11 月出生,陕西西安市人,本科学历,
经济师职称,高级职业经理人、高级政工师。1987 年加入中国共产
党,曾任西安旅游股份有限公司胜利饭店、解放饭店总经理,上林宫
酒店总经理、党支部书记,渭水园温泉度假村有限公司总经理、党支
部书记,2016 年 3 月起担任西安旅游股份有限公司第七届董事会董
事、常务副总经理。
    段伟先生持有 20,000 股公司股份,与其他董事、独立董事、其
他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关
系,未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014
年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定
的“失信被执行人”的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
         景英杰:男,汉族,陕西西安市人,1969 年 12 月出生,本科
学历,助理政工师。2001 年加入中国共产党,曾任西安旅游股份有
限公司北海鼎盛长安酒店、上林宫酒店总经理、西北大酒店总经理。
现任西安旅游股份有限公司第七届董事会董事、副总经理。
    景英杰先生持有 18,000 股公司股份,与其他董事、独立董事、
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其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关
系,未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014
年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定
的“失信被执行人”的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
    岳福云:男,汉族,陕西大荔人,1962 年 11 月出生,本科学历,
会计师,1982 年 7 月参加工作。曾任西安旅游股份有限公司财务总
监、西安饮食股份有限公司董事、副总经理、西安旅游股份有限公司
常务副总经理。现任西安旅游股份有限公司第七届董事会董事。
    岳福云先生持有 21,000 股公司股份,与其他董事、独立董事、
其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关
系,未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014
年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定
的“失信被执行人”的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
     吴妍:女,1970 年 10 月出生,党员,大专学历。曾任西安饮
食股份有限公司计划财务部副经理、西安旅游股份有限公司财务管理
部副经理、经理。2016 年 3 月起担任西安旅游股份有限公司第七届
董事会董事。
    吴妍女士未持有公司股份,与其他董事、独立董事、其他持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系,未受过
中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委
联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信
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被执行人”的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
附件 2
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                  西安旅游股份有限公司
             第八届董事会独立董事候选人简历
    金博:男,汉族,1971 年 9 月 3 日出生,陕西武功人,硕士研
究生。1995 年参加工作,1997 年至今,在西安工业大学担任法律系
副教授,执业律师。兼任陕西省社会法学会常务理事,西安市碑林区
政法委专家咨询员,陕西省侨联法律顾问团成员,陕西省高级人民法
院案件质量特邀专家评查员,陕西省监察厅法律顾问。
    金博先生未持有公司股份,与其他董事、独立董事、其他持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系,未受过
中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委
联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信
被执行人”的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
    陶克俭:男,汉族,1963 年 10 月 5 日出生,江苏苏州人。毕
业于空军航空大学,西北政法大学法律本科、法学学士,中央党校
经济管理硕士研究生,西安交通大学法学院法律硕士。1981 年 9
月考入军校并入伍,1985 年 5 月入党,1988 年 9 月 1 日首次授于
空军“专业技术中尉”军衔,1998 年 6 月担任空军政治部法律顾
问,2003 年 12 月退役自主择业,2007 年 2 月获得《法律职业资格
证书》。现为北京市中银(西安)律师事务所创始合伙人、主任、
专职律师,陕西省法学会立法学研究会常务理事。
    陶克俭先生未持有公司股份,与其他董事、独立董事、其他持有
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公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系,未受
过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部
委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失
信被执行人”的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
    李铁军:男,汉族,1970 年 6 月 17 日出生,陕西宝鸡人。毕业
于原陕西财经学院(现并入西安交通大学)财政系,研究生学历、经
济学硕士,中国注册会计师。曾任西安投资控股有限公司财务总监,
陕西和谐投资股份有限公司副总裁,陕西明丰投资公司总经理,曾分
别任贵州长征天成控股股份有限公司、西安启源机电装备股份有限公
司、陕西烽火电子股份有限公司独立董事。现任教于西安交通大学,
兼任陕西能源集团财务有限责任公司(筹)副总经理,西安华新新能
源股份有限公司董事。
    李铁军先生未持有公司股份,与其他董事、独立董事、其他持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系,未受
过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部
委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失
信被执行人”的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
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