西安旅游(集团)股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告




西安旅游(集团)股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    西安旅游(集团)股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十九次会议于2003年10月21日(星期二)下午14:30在公司会议室召开。会议应到董事11名,实到9名,董事蒋霖、赵喜才因故未能出席,分别委托董事姚健平、马中秋代为表决。监事会成员共8人列席了会议,会议符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长蔡建新先生主持,会议经过表决,形成以下决议:
    1、审议通过公司2003年第三季度报告正文及附录;
    2、审议通过了对西安御苑项目进行前期准备工作的议案;
    考虑公司的总体发展规划,经过初步调查和了解,董事会同意对西安御苑中的364亩土地进行商业旅游设施和房地产投资开发的前期准备工作,并授权董事长组织具体实施,同意预付定金600万元。
    该议案属于关联交易,故按有关规定,对该议案分两次进行表决。第一次表决时,关联董事蔡建新、王西定、马中秋、赵喜才、刘春霞、张立地回避表决,其余五名董事表决通过本议案。第二次表决时,公司董事均参加表决,全体董事表决通过本议案,关联董事蔡建新、王西定、马中秋、赵喜才、刘春霞、张立地分别发表声明:仅代表全体股东对该关联交易进行表决,立场是客观公正的,在对本关联事项进行表决时,代表全体股东的利益而非仅关联股东利益 。
    独立董事出具了独立意见。
    3、审议通过了公司关联方资金往来及对外担保的自查报告;
    4、审议通过了关于对董事赵喜才进行奖励的议案,并提交公司股东大会讨论通过;
    5、审议通过了关于对董事会秘书刘建利进行奖励的议案。
    6、审议通过了成立西安旅游(集团)股份有限公司长乐商厦的议案。
    
  西安旅游(集团)股份有限公司董事会
    二○○三年十月二十一日

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