西安旅游:第八届董事会2017年第一次临时会议决议公告

西安旅游股份有限公司
       第八届董事会2017年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议通知发出的时间和方式
    西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2017 年第
一次临时会议通知于 2017 年 1 月 18 日以书面方式通知各位董事。
    二、会议召开和出席情况
    公司第八届董事会 2017 年第一次临时会议于 2017 年 1 月 20 日(星期
五)下午 2:30 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名,实到 9 名。监
事 3 名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场
和通讯表决结合的方式召开,会议符合《公司法》及本公司章程的规定。
    三、议案的审议情况
    1、审议通过《关于更换公司二〇一六年度财务及内控审计机构的议
案》。本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    内容详见 2017 年 1 月 21 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于更换公司
二〇一六年度财务及内控审计机构的公告》。
    2、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
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    内容详见 2017 年 1 月 21 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2017
年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
                                           西安旅游股份有限公司董事会
                                                二〇一七年一月二十日
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