西安旅游:第八届监事会2017年第一次临时会议决议公告

西安旅游股份有限公司
    第八届监事会2017年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议通知发出的时间和方式:
    西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会 2017
年第一次临时会议通知于 2017 年 1 月 18 日以书面方式发出。
    二、会议召开和出席情况:
     公司第八届监事会 2017 年第一次临时会议于 2017 年 1 月 20 日
(星期五)下午在公司会议室召开,应到监事 3 名,实到 3 名。会议
由公司监事会主席曾进女士主持。本次会议采用现场表决的方式,会
议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    三、议案的审议情况:
    1、审议通过《关于更换公司二〇一六年度财务及内控审计机构
的议案》。本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
    本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公司
会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的
规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意将该议案提交股
东大会审议。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。
                                  西安旅游股份有限公司监事会
                                        二〇一七年一月二十日

关闭窗口