西安旅游:第八届董事会2017年第二次临时会议决议公告

西安旅游股份有限公司
    第八届董事会2017年第二次临时会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       一、会议通知发出的时间和方式
       西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2017
年第二次临时会议通知于 2017 年 3 月 18 日以书面方式通知各位董
事。
       二、会议召开和出席情况
       公司第八届董事会 2017 年第二次临时会议于 2017 年 3 月 21 日
(星期二)上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名,
实到 9 名。监事 3 名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。
本次会议采用现场和通讯表决结合的方式召开,会议符合《公司法》
及本公司章程的规定。
       三、议案的审议情况
       1、审议通过《关于同意签署胜利饭店建设项目施工合同的议案》。
       表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
       内容详见 2017 年 3 月 22 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于同意签署胜利饭店项目建设合同的的公告》。
    特此公告。
                                  西安旅游股份有限公司董事会
                                      二〇一七年三月二十一日

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