西安旅游:第八届董事会第二次会议决议公告

西安旅游股份有限公司
              第八届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议通知发出的时间和方式
    西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议
通知于 2017 年 3 月 13 日以书面方式通知各位董事。
    二、会议召开和出席情况
    第八届董事会第二次会议于 2017 年 3 月 23 日(星期四)上午 9:30
在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名,实到 9 名,监事 3 名列席。
会议由董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式,会议符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
    三、议案的审议情况
    1、审议通过《二〇一六年度总经理工作报告》
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    2、审议通过《二〇一六年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交
2016 年度股东大会审议。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    3、审议通过《二〇一六年度财务决算报告暨二〇一七年度财务预算方
案》,并同意将二〇一六年度财务决算报告提交 2016 年度股东大会审议。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    4、审议通过《二〇一六年度利润分配预案》 并同意将该议案提交 2016
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年度股东大会审议。
    2016 年母公司实现净利润 19,578,260.81 元,按 10%计提法定公积金
1,957,826.08 元,加上以前年度未分配利润 145,013,201.55 元,母公司可
供股东分配的利润 162,633,636.28 元。
    根据公司《章程》第 155 条第 3 款规定:“公司最近三年以现金方式累
计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%”。自 2014 年至
2016 年,母公司近三年累计实现可供分配利润 25,251,562.02 元,年均可
分配利润 8,417,187.34 元,按其 30%计算:公司发放现金红利最低限额为
2,525,156.20 元。公司董事会提议 2016 年利润分配预案为:每 10 股派发
现金股利 0.20 元(含税),即派发现金红利 4,734,958.02 元,不以公积金
转增股本。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    5、审议通过《二〇一六年度内部控制自我评价报告》
    具 体 内 容 详 见 2017 年 3 月 25 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《二〇一六年度内部控制评价报告》。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    6、审议通过《二〇一六年度独立董事述职报告》,并同意将该议案提
交 2016 年度股东大会审议。
    内 容 详 见      2017   年   3   月    25   日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《二〇一六年度独立董事述职报告》
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    7、审议通过《二〇一六年度报告全文及摘要》,并同意将该议案提交
2016 年度股东大会审议。
    内容详见 2017 年 3 月 25 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《二〇一六年度
报告全文及摘要》。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
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    8、审议通过《关于 2016 年度募集资金存放及使用情况专项报告》
    内 容 详 见   2017   年   3   月    25   日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2016 年度募集资金存放及使用情
况专项报告》。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    9、审议通过《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关
合同》的议案,并同意将该议案提交 2016 年度股东大会审议。
    根据公司经营需要,授权公司董事长根据公司的资金进度要求在
100,000 万元额度范围内选择贷款银行,签署相关文件,组织办理借款事宜。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    10、审议通过《关于召开二〇一六年度股东大会的通知》
    内容详见 2017 年 3 月 25 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开二〇
一六年度股东大会的通知》。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
                                             西安旅游股份有限公司董事会
                                               二〇一七年三月二十三日
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