西安旅游股份有限公司关于召开2007年度股东大会的补充通知

西安旅游股份有限公司关于召开2007年度股东大会的补充通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2008年4月16日发布了《关于召开2007年度股东大会的通知》的公告(通知已刊登在2008年4月16日《证券时报》和巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)),定于2008年5月15日召开2007年度股东大会。
    2008年4月17日公司董事会收到股东西安江洋商贸公司提交的一份有关2007年度股东大会的临时提案——《关于增加2007年度股东大会议题的建议》。提案认为:《关于为购买西旅国际中心商品房的购房人住房按揭贷款提供担保的议案》已经过公司第五届董事会第五次会议审议通过,建议将《关于为购买西旅国际中心商品房的购房人住房按揭贷款提供担保的议案》提交2008年5月15日召开的2007年度股东大会审议。
    现将董事会审查情况及补充2007年度股东大会议题的情况公告如下:
    一、提案人的情况介绍
    企业名称:西安江洋商贸公司
    注册地址:西安市大南门外围墙巷97号
    法定代表人:要瑞祥
    注册资金:五十万元整
    经营范围:纺织品、百货、五金、交电、建材装饰材料。
    截至2008年3月31日,西安江洋商贸公司持有公司股票7,526,695股,占公司总股本的3.82%。
    二、对西安江洋商贸公司提出议案的审查情况
    根据深圳交易所《上市公司股东大会规则》、《公司股东大会议事规则》、《公司章程》等法律法规的要求,公司董事会认为:西安江洋商贸公司提交的议案程序符合《上市公司股东大会规则》、《股东大会实施细则》、《公司章程》等相关法律法规的程序。公司董事会同意将《关于为购买西旅国际中心商品房的购房人住房按揭贷款提供担保的议案》提交2007年度股东大会议案中审议。
    独立董事认为:西安江洋商贸公司符合股东大会临时提案的资格,同时认为西安江洋商贸公司所提交的将《关于为购买西旅国际中心商品房的购房人住房按揭贷款提供担保的议案》提交2007年度股东大会审议的提案,符合有关《上市公司股东大会规则》、《公司股东大会议事规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。同意将《关于为购买西旅国际中心商品房的购房人住房按揭贷款提供担保的议案》提交2007年度股东大会议案中审议。
    三、关于对2007年度股东大会的补充事项
    1、根据西安江洋商贸公司的提案及公司董事会、独立董事对于西安江洋商贸公司提案的审查结果,增加2007年度股东大会一项议题,即《关于为购买西旅国际中心商品房的购房人住房按揭贷款提供担保的议案》(相关内容详见公司刊登于2008年4月17日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于为购买西旅国际中心商品房的购房人住房按揭贷款提供担保的公告》)。
    2、除上述补充一项议题外,公司2007年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日和其它会议议题等事项均不发生变化,具体参见公司刊登于2008年4月16日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2007年度股东大会的通知》。
    四、备查文件
    1、西安江洋商贸公司《关于增加2007年度股东大会议题的建议》。
    2、独立董事有关西安江洋商贸公司《关于增加2007年度股东大会议题的建议》的审查意见。
    3、第五届董事会第五次会议决议。
    特此公告

    西安旅游股份有限公司董事会
    二〇〇八年四月十七日

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