西安旅游:关于拟变更公司董事的公告

西安旅游股份有限公司
                   关于拟变更公司董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    西安旅游股份有限公司董事会于 2017 年 7 月 19 日收到公司董
事、常务副总经理段伟先生的书面辞职报告,段伟先生因工作变动申
请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、常务副
总经理职务及分、子公司中的所有职务。根据《公司法》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,段伟
先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,辞职申请自辞
职报告送达董事会时生效。辞去上述职务后,段伟先生不再担任公司
的任何职务。
    截止公告披露日,段伟先生持有公司 20,000 股公司股份,其所
持股份将严格按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行
管理。
    经公司第八届董事会提名,提名委员会审核,提名周文芳先生为
公司第八届董事会董事候选人。该事项经公司第八届董事会 2017 年
第三次临时会议审议通过,公司独立董事对周文芳先生的任职资格进
行了审查并发表了同意的独立意见。
    周文芳先生的提名程序合法有效,具备担任上市公司董事的任职
资格,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》
中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情
况,亦不属于 2014 年八部委联合印发的《\"构建诚信 惩戒失信\"合
作备忘录》中规定的\"失信被执行人\"的情形,符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。周文芳先生简历详见公司《第八
届董事会 2017 年第三次临时会议决议公告》附件。
    如周文芳先生被选举为公司董事,其任职期限自公司股东大会表
决通过之日起至第八届董事会任期届满日止。详情见 2017 年 7 月 24
日公司于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《第八届董事会 2017 年第三次临时会
议决议公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                   西安旅游股份有限公司董事会
                                       二〇一七年七月二十一日

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