西安旅游:关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

西安旅游股份有限公司
   关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案
                     暨补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 7 月
24 日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网上披露了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》(公告
编号:2017-46)。
     2017 年 7 月 26 日,公司董事会收到公司控股股东西安旅游集
团有限责任公司《关于西安旅游股份有限公司 2017 年第二次临时股
东大会增加临时提案的函》,提议公司董事会在 2017 年第二次临时
股东大会审议事项中增加《关于增加<公司章程>修订条款的议案》,
具体内容如下:
     根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法
权益保护工作的意见》国办发[2013]110 文要求,请公司增加《公司
章程》修订条款,修订内容如下:
     修订前
     第七十八条
   股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权,每一股份享有一票表决权。
   公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席
股东大会有表决权的股份总数。
   董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投
票权。
   股东或股东代理人登记出席会议,但在股东大会就某项议案表
决前提前退场的,视该股东出席股东会议但放弃表决权利,其所代
表的股份不计入该项表决有效票总数内。
   修订后:
    第七十八条
   股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权,每一股份享有一票表决权。
    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资
者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
    公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席
股东大会有表决权的股份总数。
    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投
票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对
征集投票权提出最低持股比例限制。
    股东或股东代理人登记出席会议,但在股东大会就某项议案表决
前提前退场的,视该股东出席股东会议但放弃表决权利,其所代表的
股份不计入该项表决有效票总数内。
    经公司董事会审核,截止 2017 年 7 月 26 日,西安旅游集团有限
责任公司持有公司股票 64,602,145 股,持股比例 27.28%,董事会认
为上述提案有明确议题和具体决议事项,临时提案程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的要求,内容具体明确,属于股东大会决议
范围,同意将上述临时提案提交 2017 年第二次临时股东大会审议。
    除上述新增议案外,公司 2017 年 7 月 24 日公告披露的《关于召
开 2017 年度第二次临时股东大会的通知》的其他内容均不变,现将
本次股东大会有关事项补充通知如下:
     一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2017 年第二次临时股东大会
    2、召集人:本公司董事会,2017 年 7 月 20 日召开第八届董事
会 2017 年第三次临时会议审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股
东大会的议案》,提议召开本次股东大会。
    3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章
程》等的规定。
    4、会议时间:
    现场会议召开时间:2017 年 8 月 7 日(周一)下午 14:30。
    网络投票时间:
    (1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017 年
8 月 7 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
       (2)通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2017 年 8
月 6 日下午 15:00 至 2017 年 8 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。
    5、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
       6、会议的股权登记日:2017 年 7 月 31 日(周一)
       7、出席对象:
       (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
       于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
       (2)公司董事、监事及高级管理人员。
       (3)见证律师。
       (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、会议地点:西安市南二环西段 27 号西安旅游大厦七层公司会
议室
       二、会议审议事项
       1、审议《修订<公司章程>的议案》;
       该议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
       2、审议《关于拟变更公司董事的议案》;
       上述议案内容详见 2017 年 7 月 24 日公司指定信息披露网站巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《<公司章程>修订说明》、《关
于拟变更公司董事的公告》。
       3、审议《关于增加<公司章程>修订条款的议案》。
       该议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
       三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表
                                                                  备注
     提案编码              提案名称
                                                         该列打勾的栏目可以投票
                      总议案:除累积投票提案外的所有提
      100                                                          √
                                  案
 非累积投票提案
     1.00              《修订<公司章程>的议案》                    √
     2.00            《关于拟变更公司董事的议案》                  √
     3.00         《关于增加<公司章程>修订条款的议案》             √
    四、出席现场会议登记办法:
    1、登记时间: 2017 年 8 月 4 日
    (上午 9:30-11:30,下午 14:30-17:30)
    2、登记地点:西安市南二环西段 27 号西安旅游大厦七层西安旅
游股份有限公司董事会办公室。
    联系人:      何风雨、崔弋戈
    联系电话:(029)82065555
    传      真:(029)82065500(传真请注明:转董事会办公室)
    联系邮箱:xatour@000610.com
    3、登记方式:
    1)符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续;
符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明
书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
    2)委托代理人登记时须提交的手续
    对于个人股东,受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委
托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续;对于法人股东,由
受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、
法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
    3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记,提供的手续同
上述内容一致。
    4)本次股东大会出席者所有费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉
及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
    六、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的第八届董事会 2017 第三次临时会议
决议。
    2、关于公司 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案的函
    3、董事会关于同意增加 2017 年第二次临时股东大会提案的意见
    4、西安旅游集团有限责任公司持股证明
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
    特此公告。
                                 西安旅游股份有限公司董事会
                                      二〇一七年七月二十六日
附件一:
                    参加网络投票的具体操作流程
   一、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360610”,投
票简称为“西旅投票”
    2、填报表决意见或选举票数。
    3、本次股东大会审议议案均为非累积投票议案,填报表决意见:
同意、反对、弃权。
    本次股东大会无累积投票议案。
     4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投
票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总
议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表
决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分
议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间:2017 年 8 月 7 日的交易时间,即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 8 月 6 日(现场股
东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 8 月 7 日(现
场股东大会结束当日)下午 3:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的
规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
 附件二:
                                  授权委托书
 委托参加会议名称:西安旅游股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会
 委托人名称:
 持有上市公司股份的性质和数量:
 受托人姓名:
 身份证号码:
 对本次股东大会提案的明确投票意见指示(没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托
 人按自己的意见投票):
  提案编码                    提案名称                    备注      同意   反对   弃权
                                                        该列打勾
                                                        的栏目可
                                                         以投票
     100         总议案:除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投票提案
     1.00             《修订<公司章程>的议案》             √
     2.00           《关于拟变更公司董事的议案》           √
     3.00        《关于增加<公司章程>修订条款的议案》      √
 授权委托书签发日期和有效期限:
 委托人签名(或盖章):

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