西安旅游:第八届董事会第四次会议决议公告

西安旅游股份有限公司
                   第八届董事会第四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     一、会议通知发出的时间和方式
     西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议
通知于 2017 年 8 月 10 日以书面方式通知各位董事。
     二、会议召开和出席情况
     第八届董事会第四次会议于 2017 年 8 月 18 日(星期五)上午 10:30
在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名,实到 9 名,监事 3 名列席会
议。会议由董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式,会议
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     三、议案的审议情况
     1、审议通过《二〇一七年半年度报告全文及摘要》
     内容详见 2017 年 8 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2017 年半年度
报告》。
     表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
     2、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。调整后的各
专门委员会人员组成如下:
                                                  人员组成
            委员会名称
                                       主任委员              委员
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          战略委员会                 谢平伟             李铁军、金博
       薪酬与考核委员会              李铁军             王伟、陶克俭
          提名委员会                  金博             谢平伟、陶克俭
          审计委员会                 李铁军             景英杰、金博
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    3、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    内容详见 2017 年 8 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2017 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。
                                             西安旅游股份有限公司董事会
                                                二〇一七年八月十八日
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