西安旅游:第八届董事会2017年第六次临时会议决议公告

西安旅游股份有限公司
    第八届董事会2017年第六次临时会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       一、会议通知发出的时间和方式
       西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2017
年第六次临时会议通知于 2017 年 12 月 15 日以书面方式通知各位董
事。
       二、会议召开和出席情况
       公司第八届董事会 2017 年第六次临时会议于 2017 年 12 月 20 日
(星期三)上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名,
实到 9 名。监事 3 名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。
本次会议采用现场表决的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
       三、议案的审议情况
       1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》。
       表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    内容详见 2017 年 12 月 21 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
       2、审议通过《关于聘请 2017 年度财务审计和内部控制审计机构
的议案》,并同意将该事项提交公司 2018 年第一次临时股东大会审
议。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       内容详见 2017 年 12 月 21 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于聘请 2017 年度财务审计和内部控制审计机构的公告》。
       3、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》
       表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       内容详见 2017 年 12 月 21 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
       特此公告。
                                       西安旅游股份有限公司董事会
                                           二〇一七年十二月二十日

关闭窗口