西安旅游:2018年第一次临时股东大会决议公告

西安旅游股份有限公司
           2018 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    1、本次会议无议案否决的情况;
    2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。
    二、会议召开和出席情况
    1、召开时间:2018 年 1 月 4 日(星期四)下午 14:30
    2、现场会议地点:西安市南二环西段 27 号西安旅游大厦七层本公
司会议室。
    3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式进行。
    4、召集人:西安旅游股份有限公司第八届董事会
    5、主持人:公司董事长谢平伟先生
    6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规和规范性文件的规定。
    7、会议的出席情况
                                       
       参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及
股东代理人共 4 人,代表股份数量为 68,192,192 股,占本公司有表决
权股份总数的 28.8039%。
       其中,出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代
理人共 3 人,代表股份数量为 68,192,642 股,占本公司有表决权股份
总数的 28.8039%;参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东
共 1 人,代表股份 1 股,占本公司有表决权股份总数的 0.0000%;
       参加本次股东大会的中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的股东)共 3 人,代表股份数量为 3,590,497 股,占本公
司总股份的的 1.5166%。
       8、本公司董事、监事及部分高级管理人员、陕西金镝律师事务所
律师出席了会议。
       三、议案审议和表决情况
       大会对列入会议通知的议案,以现场记名投票方式与网络投票表决
相结合的方式,经审议表决通过了议案:
       审议通过《关于聘请 2017 年度财务审计和内部控制审计机构的议
案》
       同意 68,192,642 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
       反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;
       弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000%。
       其中:中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
                                       
外的其他股东)表决情况如下:
    同意 3,590,497 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;
    反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;
    弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
    表决结果:本议案以普通决议方式获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:陕西金镝律师事务所
    2.律师姓名:权学明、王小龙
    3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股
东大会人员及会议召集人资格,本次股东大会的审议事项以及表决方
式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大
会规则》、《公司章程》的规定,本次股东大会做出的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、西安旅游股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议
    2、关于西安旅游股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会之律师
见证法律意见书
    特此公告。
                                         西安旅游股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年一月四日

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