西安旅游股份有限公司2008年度股东大会决议公告

西安旅游股份有限公司二〇〇八年度股东大会决议公告
  
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
     一、重要提示  
     1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。  
     二、会议召开的情况  
     1.召开时间:2009 年5 月15 日(星期五)上午9:00  
     2.召开地点:西安市南二环西段27 号西安旅游大厦七层本公司会议室  
     3.召开方式:现场投票方式  
     4.召集人:本公司第五届董事会  
     5.主持人:夏富喜董事长  
     6.本次会议的股权登记日:2009 年5 月11 日(星期一)。  
     7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。  
     三、会议的出席情况  
     1.出席的总体情况  
     股东及股东代理人共 3 人,代表公司股份 92,200,525 股,占公司有表决权股份总数196,747,901股的46.86%。  
     2.其它人员出席情况  
     本公司部分董事、监事及高级管理人员、陕西金镝律师事务所律师出席了会议。 
     四、提案审议和表决情况  
     本次会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案: 
      (一)审议通过《二〇〇八年度董事会工作报告》  
     同意 92,200,525 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。  
      (二)审议通过《二〇〇八年度监事会工作报告》  
     同意 92,200,525 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。  
      (三)审议通过《二〇〇八年度财务决算报告》  
     同意 92,200,525 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。  
      (四)审议通过《二〇〇八年度利润分配方案》  
     鉴于公司经营以及西旅国际中心、筹划中的胜利饭店改建等投资项目的需要,公司2008年不向股东分配现金红利,也不实施资本公积金转增股本。      
     同意92,200,525股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。  
      (五)审议通过《二〇〇八年度独立董事述职报告》  
     同意 92,200,525 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。  
      (六)审议通过《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司二〇〇九年度财务审计机构的议案》  
     续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司对我公司 2009 年度财务报告进行审计,聘期为一年,年度报酬为人民币18 万元。  
     同意 92,200,525 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 
股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。  
       (七)审议通过《二〇〇八年度报告文本及摘要》(内容详见 2009 年 4月 22 日《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)  
     同意 92,200,525 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。  
       (八)审议通过了《关于修改公司章程的议案》  
     根据相关规定,在原《公司章程》第一百五十五条:“公司缴纳所得税后的利润,按下列顺序分配:(1)弥补上一年度的亏损;(2)提取法定公积金百分之十;(3)提取任意公积金;(4)支付股东股利。”基础上,增加以下两款。  
      “公司可以采取现金或者股票方式分配股利,同时可以进行中期现金分红。”  
      “最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”  
     同意 92,200,525 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。  
     五、律师出具的法律意见  
     1.律师事务所名称:陕西金镝律师事务所  
     2.律师姓名:陈增社律师、贾杰律师  
     3.结论性意见:该所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席会议人员资格合法有效;表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法有效。  
     六、备查文件  
     1、西安旅游股份有限公司 2008 年度股东大会会议决议  
     2、关于西安旅游股份有限公司2008 年度股东大会的法律意见书  
           特此公告。  
                                                 西安旅游股份有限公司董事会  
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