西安旅游:第八届董事会2018年第一次临时会议决议公告

西安旅游股份有限公司
       第八届董事会2018年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议通知发出的时间和方式
    西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2018
年第一次临时会议通知于 2018 年 6 月 12 日以书面方式通知各位董事。
    二、会议召开和出席情况
    公司第八届董事会 2018 年第一次临时会议于 2018 年 6 月 14 日
(星期四)上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名,
实际参与表决 9 名。监事 3 名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先
生主持。本次会议采用现场表决加通讯表决的方式召开,符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
    三、议案的审议情况
    审议通过《关于公司对外投资的议案》。
    董事会同意公司与迭部县人民政府、正一信健康管理(北京)有
限公司三方签署《对外投资协议》,以注册资本1000万元组建“扎尕
那生态旅游文化发展有限公司”,以该项目公司作为投资主体,开发
建设“迭部扎尕那生态旅游养生特色小镇项目”,发展当地生态旅游
养生产业。董事会并授权公司经营管理层签署对外投资协议并推进项
目的落实。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    内容详见 2018 年 6 月 16 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《西
安旅游股份有限公司对外投资公告》。
    特此公告。
                                     西安旅游股份有限公司董事会
                                          二〇一八年六月十四日

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