西安旅游:关于第八届董事会第八次会议相关公告的更正公告

证券代码:000610      证券简称:西安旅游     公告编号:2018-34 号



                   西安旅游股份有限公司
         关于第八届董事会第八次会议相关公告
                         的更正公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 31

日 在 《 证 券 日 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了第八届董事会第八次会议相

关公告。由于工作人员工作失误,上传错误公告文本,现更正如下:

    (一)《第八届监事会第八次会议决议公告》

    会议召开和出席情况部分将监事会会议届次书写错误。

    原文:

    二、会议召开和出席情况

    第八届监事会第四次会议于 2018 年 8 月 30 日(星期四)上午 9:

30 在公司会议室召开,应到监事 3 名,实到 3 名,会议由监事会主

席曾进女士主持。本次会议采用现场表决的方式,会议符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

    现更正为:

    二、会议召开和出席情况
    第八届监事会第八次会议于 2018 年 8 月 30 日(星期四)上午 9:

30 在公司会议室召开,应到监事 3 名,实到 3 名,会议由监事会主

席曾进女士主持。本次会议采用现场表决的方式,会议符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

    (二)《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知 》

    1、将通过深交所互联网投票系统投票的结束时间填写错误。

    原文:
    网络投票时间:
    (2)通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年 9
月 16 日下午 15:00 至 2018 年 9 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。

    现更正为:
    网络投票时间:
    (2)通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年 9
月 16 日下午 15:00 至 2018 年 9 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、会议审议事项中的议案名称填写错误。

    原文:
    二、会议审议事项
    审议《关于聘请 2018 年度财务和内部控制审计机构的议案》
    上述议案内容详见 2018 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《关于聘请 2017 年度财务审计和内部控制审计机构的公告》。

    现更正为:
    二、会议审议事项
    审议《关于聘请 2018 年度财务和内部控制审计机构的议案》
    上述议案内容详见 2018 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《关于聘请 2018 年度财务和内部控制审计机构的公告》。
    (三)《西安旅游股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》

    2018 年半年度报告摘要结尾落款处填报日期错误。

    原文:

    二〇一七年八月三十日

    现更正为:

    二〇一八年八月三十日

    除以上更正外,相关公告中其他事项不变,更正后的公告详见巨

潮资讯网。由此给广大投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大

投资者谅解。

    特此公告

                                   西安旅游股份有限公司董事会

                                              2018 年 8 月 31 日

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