西安旅游:第八届董事会2018年第三次临时会议决议公告

证券代码:000610         证券简称:西安旅游      公告编号:2018-48 号



                      西安旅游股份有限公司
          第八届董事会2018年第三次临时会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、会议通知发出的时间和方式

       西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2018

年第三次临时会议通知于 2018 年 10 月 28 日以书面方式通知各位董

事。

       三、会议召开和出席情况

       公司第八届董事会 2018 年第三次临时会议于 2018 年 10 月 30 日

(星期二)上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名,

实际参与表决 9 名。监事 3 名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先

生主持。本次会议采用现场表决方式召开,符合《公司法》及《公司

章程》的规定。

       三、议案的审议情况

       1、审议通过《关于转让西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责

任公司股权暨关联交易的议案》,关联董事岳福云、吴妍回避表决。

董事会同意将本议案提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    内容详见 2018 年 10 月 31 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关

于转让西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司股权暨关联交

易的公告》。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    2、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    内容详见 2018 年 10 月 31 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关

于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

    特此公告。



                                    西安旅游股份有限公司董事会

                                          二〇一八年十月三十日

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