西安旅游:第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码:000610           证券简称:西安旅游           公告编号:2019-05 号




                       西安旅游股份有限公司
                   第八届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、会议通知发出的时间和方式
     西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议通知
于 2019 年 3 月 8 日以书面方式通知各位董事。
     二、会议召开和出席情况
     第八届董事会第十次会议于 2019 年 3 月 18 日(星期一)上午 9:30 在公
司会议室召开。本次会议应到董事 9 名,实到 9 名,监事 3 名列席。会议由董
事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式,会议符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
     三、议案的审议情况
     1、审议通过《二〇一八年度总经理工作报告》。
     表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
     2、审议通过《二〇一八年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交 2018
年度股东大会审议。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
     具 体 内 容 详 见 2019 年 3 月 20 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《二〇一八年度董事会工作报告》及《二
〇一八年度独立董事述职报告》。
     表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
     3、审议通过《二〇一八年度财务决算报告》,并同意将该议案提交 2018 年
度股东大会审议。
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    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    4、审议通过《二〇一八年度利润分配预案》, 并同意将该议案提交 2018
年度股东大会审议。
    2018 年利润分配预案为:以目前公司股本 236,747,901 股为基数,向全体
股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.23 元(含税),合计派发现金股利为人民
币 5,445,201.72 (含税);送红股 0 股;不以资本公积转增股本。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    5、审议通过《二〇一八年度内部控制自我评价报告》。
    具 体 内 容 详 见 2019 年 3 月 20 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《二〇一八年度内部控制评价报告》。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    6、审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。
    内容详见 2019 年 3 月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于执行新会计准则并
变更相关会计政策的公告》。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    7、审议通过《二〇一八年度报告全文及摘要》,并同意将该议案提交 2018
年度股东大会审议。
    内容详见 2019 年 3 月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《二〇一八年度报告全文
及摘要》。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    8、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放及使用情况专项报告》。
    内容详见 2019 年 3 月 20 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《关于 2018 年度募集资金存放及使用情况专项报告》。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    9、审议通过《关于聘请 2019 年度财务和内部控制审计机构的议案》,并同
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意将该议案提交 2018 年度股东大会审议。
    内容详见 2019 年 3 月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘请 2019 年度财务
和内部控制审计机构的公告》。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    10、审议通过《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合
同的议案》。并同意将该议案提交 2018 年度股东大会审议。
    根据公司经营需要,授权公司董事长根据公司的资金进度要求在 100,000
万元额度范围内选择贷款银行,签署相关文件,组织办理借款事宜。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    11、审议通过《关于召开二〇一八年度股东大会的议案》。
    内容详见 2019 年 3 月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开二〇一八年度
股东大会的通知》。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。


                                               西安旅游股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年三月十九日




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