西安旅游:《公司章程》修订说明

                            西安旅游股份有限公司
                            《公司章程》修订说明


公司章程
                      原公司章程内容                               拟修订情况
  条款
           经依法登记,公司经营范围是:               经依法登记,公司经营范围是:
                 饭店经营与管理(限定分支机构经             饭店经营与管理(限定分支机构经
           营);餐饮服务(限定分支机构经营);       营);餐饮服务(限定分支机构经营);旅
           旅游产品开发、销售;旅游景区、景点         游产品开发、销售;旅游景区、景点开发;
           开发;房地产开发与经营,物业管理(限       房地产开发与经营,物业管理(限定分支
           定分支机构经营),停车服务(限定分支       机构经营),停车服务(限定分支机构经
           机构经营),劳务派遣(限定分支机构经       营),劳务派遣(限定分支机构经营),装
           营),装饰装修工程施工;房屋租赁;酒       饰装修工程施工;房屋租赁;酒店投资;
           店投资;卷烟、雪茄烟的零售(限定分         卷烟、雪茄烟的零售(限定分支机构经
           支机构经营);美容美发、洗浴(限定分       营);美容美发、洗浴(限定分支机构经
           支机构经营);预包装食品兼散装食品的       营);预包装食品兼散装食品的批发兼零
第十五条   批发兼零售(限定分支机构经营);照相、     售;乳制品的批发和零售;食用农产品的
           摄影服务(限定分支机构经营);资源开       收购与销售;肉制品及茶叶、调味品的销
           发、技术开发;信息化网络工程开发建         售;餐具厨具、酒店家具及日用百货的销
           设、技术服务、软硬件系统销售;企业         售;商业运营管理、供应链管理;货物装
           管理咨询服务;国内商业销售(不含国         卸;商务信息咨询;照相、摄影服务(限
           家规定的前置许可禁止项目;涉及许           定分支机构经营);资源开发、技术开发;
           可项目的,取得相关审批后在许可的           信息化网络工程开发建设、技术服务、软
           期限内经营,未获得许可的不得经             硬件系统销售;企业管理咨询服务;国内
           营)                                       商业销售(不含国家规定的前置许可禁止
                                                      项目;涉及许可项目的,取得相关审批后
                                                      在许可的期限内经营,未获得许可的不得
                                                      经营)。
                公司在下列情况下,可以依照法              公司在下列情况下,可以依照法律、
           律、行政法规、部门规章和本章程的           行政法规、部门规章和本章程的规定,收
           规定,收购本公司的股份:                   购本公司的股份:
                (一)减少公司注册资本;                  (一)减少公司注册资本;
                (二)与 持 有 本 公 司 股 票 的 其       (二)与持有本公司股份的其他公司
           他公司合并;                               合并;
第二十五
                (三)将 股 份 奖 励 给 本 公 司 职       (三)将股份用于员工持股计划或者
  条
           工;                                       股权激励;
                (四)股 东 因 对 股 东 大 会 作 出       (四)股东因对股东大会作出的公司
           的公司合并、分立决议持异议,要求           合并、分立决议持异议,要求公司收购其
           公司收购其股份的。                         股份;
                除上述情形外,公司不进行买卖              (五)将股份用于转换上市公司发行
           本公司股份的活动。                         的可转换为股票的公司债券;
                                                         (六)上市公司为维护公司价值及股
                                                     东权益所必需。
                                                         除上述情形外,公司不得收购本公司
                                                     股份。
               公司收购本公司股份,可以选择              公司收购本公司股份,可以通过公开
           下列方式之一进行:                        的集中交易方式,或者法律法规和中国证
               (一)证 券 交 易 所 集 中 竞 价 交   监会认可的其他方式进行。
第二十六
           易方式;                                      公司因本章程第二十五条第一款第
  条
               (二)要约方式;                      (三)项、第(五)项、第(六)项规定
               (三)中 国 证 监 会 认 可 的 其 他   的情形收购本公司股份的,应当通过公开
           方式。                                    的集中交易方式进行。
               公司因本章程第二十三条第                  公司因本章程第二十五条第一款第
           (一)项至第(三)项的原因收购本          (一)项、第(二)项规定的情形收购本
           公司股份的,应当经股东大会决议。          公司股份的,应当经股东大会决议;公司
           公司依照第二十三条规定收购本公            因本章程第二十五条第一款第(三)项、
           司股份后,属于第(一)项情形的,          第(五)项、第(六)项规定的情形收购
           应当自收购之日起 10 日内注销;属          本公司股份的,可以依照本章程的规定或
           于第(二)项、第(四)项情形的,          者股东大会的授权,经三分之二以上董事
           应当在 6 个月内转让或者注销。             出席的董事会会议决议。
第二十七
               公司依照第二十三条第(三)项              公司依照本章程第二十五条第一款
  条
           规定收购的本公司股份,将不超过本          规定收购本公司股份后,属于第(一)项
           公司已发行股份总额的 5%;用于收          情形的,应当自收购之日起 10 日内注销;
           购的资金应当从公司的税后利润中            属于第(二)项、第(四)项情形的,应
           支出;所收购的股份应当 1 年内转让         当在 6 个月内转让或者注销;属于第(三)
           给职工。                                  项、第(五)项、第(六)项情形的,公
                                                     司合计持有的本公司股份数不得超过本
                                                     公司已发行股份总额的 10%,并应当在 3
                                                     年内转让或者注销。
               本公司召开股东大会的地点为:              本公司召开股东大会的地点为:西安
           西安市南二环西段 27 号西安旅游大          市南二环西段 27 号西安旅游大厦七层公
           厦七层公司总部大会议室或者召开            司总部大会议室或者召开股东大会通知
           股东大会通知中确定的地点。                中确定的地点。股东大会将设置会场,以
第四十六
               股东大会将设置会场,以现场会          现场会议形式召开。公司还将提供网络投
  条
           议形式召开。公司还将提供网络或其          票的方式为股东参加股东大会提供便利。
           他方式为股东参加股东大会提供便            股东通过上述方式参加股东大会的,视为
           利。股东通过上述方式参加股东大会          出席。
           的,视为出席。
                董事由股东大会选举或更换,任             董事由股东大会选举或者更换,并可
           期 3 年。董事任期届满,可连选连任。       在任期届满前由股东大会解除其职务。董
第一百零   董事在任期届满以前,股东大会不能          事任期三年,任期届满可连选连任。
  四条     无故解除其职务。                              董事任期从就任之日起计算,至本届
                董事任期从就任之日起计算,至         董事会任期届满时为止。董事任期届满未
           本届董事会任期届满时为止。董事任          及时改选,在改选出的董事就任前,原董
           期届满未及时改选,在改选出的董事          事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
           就任前,原董事仍应当依照法律、行           和本章程的规定,履行董事职务。
           政法规、部门规章和本章程的规定,               董事可以由经理或者其他高级管理
           履行董事职务。                             人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理
               董事可以由经理或者其他高级             人员职务的董事以及由职工代表担任的
           管理人员兼任,但兼任经理或者其他           董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。
           高级管理人员职务的董事以及由职
           工代表担任的董事,总计不得超过公
           司董事总数的 1/2。
                董事会行使下列职权:                       董事会行使下列职权:
                (一)召集股东大会,并向股东               (一)召集股东大会,并向股东大会
           大会报告工作;                             报告工作;
                (二)执行股东大会的决议;                 (二)执行股东大会的决议;
                (三)决 定 公 司 的 经 营 计 划 和        (三)决定公司的经营计划和投资方
           投资方案;                                 案;
                (四)制 订 公 司 的 年 度 财 务 预        (四)制订公司的年度财务预算方
           算方案、决算方案;                         案、决算方案;
                (五)制 订 公 司 的 利 润 分 配 方        (五)制订公司的利润分配方案和弥
           案和弥补亏损方案;                         补亏损方案;
                (六)制 订 公 司 增 加 或 者 减 少        (六)制订公司增加或者减少注册资
           注册资本、发行债券或其他证券及上           本、发行债券或其他证券及上市方案;
           市方案;                                        (七)拟订公司重大收购、收购本公
                (七)拟订公司重大收购、收购          司股票或者合并、分立、解散及变更公司
           本公司股票或者合并、分立、解散及           形式的方案;
           变更公司形式的方案;                            (八)在股东大会授权范围内,决定
                (八)在股东大会授权范围内,          公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
第一百一   决定公司对外投资、收购出售资产、           对外担保事项、委托理财、关联交易等事
十五条     资产抵押、对外担保事项、委托理财、         项;
           关联交易等事项;                                (九)决定公司内部管理机构的设
                (九)决 定 公 司 内 部 管 理 机 构   置;
           的设置;                                        (十)聘任或者解聘公司经理、董事
                (十)聘任或者解聘公司经理、          会秘书;根据经理的提名,聘任或者解聘
           董事会秘书;根据经理的提名,聘任           公司副经理、财务负责人等高级管理人
           或者解聘公司副经理、财务负责人等           员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
           高级管理人员,并决定其报酬事项和                (十一)制订公司的基本管理制度;
           奖惩事项;                                      (十二)制订本章程的修改方案;
                (十一)制 订 公 司 的 基 本 管 理         (十三)管理公司信息披露事项;
           制度;                                          (十四)向股东大会提请聘请或更换
                (十二)制 订 本 章 程 的 修 改 方    为公司审计的会计师事务所;
           案;                                            (十五)听取公司经理的工作汇报并
                (十三)管 理 公 司 信 息 披 露 事    检查经理的工作;
           项;                                            (十六)法律、行政法规、部门规章
                (十四)向 股 东 大 会 提 请 聘 请    或本章程授予的其他职权。超过股东大会
           或更换为公司审计的会计师事务所;           授权范围的事项,应当提交股东大会审
                (十五)听 取 公 司 经 理 的 工 作    议。
           汇报并检查经理的工作;                 公司董事会设立审计委员会,并根据
               (十六)法律、行政法规、部门   需要设立【战略】、【提名】、【薪酬与考核】
           规章或本章程授予的其他职权。超过   等相关专门委员会。专门委员会对董事会
           股东大会授权范围的事项,应当提交   负责,依照本章程和董事会授权履行职
           股东大会审议。                     责,提案应当提交董事会审议决定。专门
                                              委员会成员全部由董事组成,其中审计委
                                              员会、【提名委员会】、【薪酬与考核委员
                                              会】中独立董事占多数并担任召集人,审
                                              计委员会的召集人为会计专业人士。董事
                                              会负责制定专门委员会工作规程,规范专
                                              门委员会的运作。
               在公司控股股东、实际控制人单     在公司控股股东单位担任除董事、监
           位担任除董事以外其他职务的人员, 事以外其他行政职务的人员,不得担任公
第一百三   不得担任公司的高级管理人员。     司的高级管理人员。
十四条




                                              西安旅游股份有限公司董事会

                                                    二〇一九年六月二十四日

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