西安旅游股份有限公司关于撤销分公司并将其资产注入拟设立的西安秦颐餐饮管理有限责任公司的公告

西安旅游股份有限公司关于撤销分公司并将其资产注入拟设立的西安秦颐餐饮管理有限责任公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    为提升公司经营效益,进一步优化资产结构,公司拟撤销分公司、西安旅游股份有限公司胜利饭店,并将其资产注入拟设立的西安秦颐餐饮管理有限责任公司。西安秦颐餐饮管理有限责任公司注册资本将增加至3000万元。本次撤销分公司并对拟设立子公司增资的行为未超过董事会权限,且不构成关联交易,不需要经过股东大会批准。
    一、西安秦颐餐饮管理有限责任公司基本情况
    西安秦颐餐饮管理有限责任公司是经公司第五届董事会第五次会议审议通过,拟以公司拥有的招商局广场招商局大厦裙楼2-5层房产评估作价,另以部分货币出资设立的法人独资公司,注册资本2000万元人民币,经营范围为餐饮企业管理咨询、投资、营销策划。设立完成后,公司持有西安秦颐餐饮管理有限公司100%股权。
    由于客观原因,西安秦颐餐饮管理有限责任公司未能在董事会决议审批后及时设立,作为出资的招商局广场大厦裙楼房产也由自营转变为租赁
    经营,其资产效益一直未能得到很好体现。
    三、胜利饭店基本情况
    胜利饭店位于西安市碑林区环城南路中段2号,始建于1969年,占地面积6,536.9平方米,建筑面积13,945.88平方米。截至到2010年3月31日,饭店资产总额1,919.77万元,其中:无形资产(土地使用权)900.75万元,固定资产866.65万元,流动资产148.63万元,其他资产3.74万元。
    由于主体建筑使用已近40年,建筑结构不合理、设备设施陈旧,故障频发,日常运营维护费用日益加大、周边酒店业竞争加剧,胜利饭店日益失去竞争优势。同时依据新修订的城市规划和业已展开的市容市貌整顿计划,胜利饭店属于要进行外立面仿古改造的范围,若仅进行外立面改造,不但投资金额大,也无法从根本上提升饭店的竞争力,最终还会引起饭店经营成本上升。故,经公司第五届董事会2009年第一次临时会议审议决定对胜利饭店进行停业改建。
    经过调查研究,公司决定撤销胜利饭店并将其土地使用权、房产等固定资产注入西安秦颐餐饮管理有限责任公司。
    四、追加投资后实收资本与出资方式
    根据中铭国际资产评估(北京)有限责任公司预评估结果,评估基准日2009年10月31日,招商局广场2-5层房产账面原值5544.50万元,账面净值5292.42万元,预评估值9488.21万元;胜利饭店土地使用权账面原值1059.53万元,账面净值910.53万元,预评估值5450.21万元;胜利饭店房屋等固定资产账面原值2027.54万元,账面净值924.59万元,预评
    估值1867.15万元。公司拟以招商局广场2-5层房产和胜利饭店土地使用权、房屋等资产配比一定的货币资金注册设立西安秦颐餐饮管理有限责任公司。西安秦颐餐饮管理有限责任公司注册资本由2000万元增加至3000万元。设立完成后,公司仍持有其100%股权。
    五、对公司的影响
    1、经过公司管理层的慎重考虑及多方调研,决定不再以胜利饭店资产单独成立有限公司,而是与招商局广场裙楼资产一道注入西安秦颐餐饮管理有限责任公司。公司将减少一家分支机构。
    2、向西安秦颐餐饮管理有限责任公司追加胜利饭店资产,有利于公司的长远发展战略和公司资源整合,有利于公司寻找新的利润增长点,符合公司及全体股东的利益。
    特此公告

    西安旅游股份有限公司董事会
      二〇一〇年四月二十三日

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