西安旅游股份有限公司关于召开2009年度股东大会的补充通知

西安旅游股份有限公司关于召开2009年度股东大会的补充通知 

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
     西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2010 年4 月23 日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 
2009 年度股东大会的通知》(公告编号:2010-11),根据该公告,公司定于2010 年5 月31 日召开 2009 年度股东大会。  
     2010 年5 月18 日,公司董事会接到控股股东西安旅游集团有限责任公司(以下简称“西旅集团”)提交的《关于追加西安旅游股份有限公司2009 年度股东大会临时提案的函》,提议公司 2009 年度股东大会追加审议《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司所为公司2010 年财务审计机构》及《关于清算解散“西安城墙开发有限责任公司”变更投资到“西旅国际中心”项目》两项临时提案。  
     经核查,截止本公告发布日,西旅集团持有公司63,557,900 股,占公司总股本的32.3%,西旅集团提出的追加临时提案的申请符合《公司法》、 《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定,临时提案属于股东大会职权范围,公司董事会同意将上述两项临时提案提交公司2009 年度股东大会审议。  
     2010 年5月18日公司召开了第五届董事会2010年第二次临时会议审议通过了《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2010 年财务审计机构的议案》及《关于清算解散“西安城墙开发有限责任公司”变更投资到“西旅国际中心”项目的议案》。议案内容详见2010 年5 月19 日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《西安旅游股份有限公司第五届董事会 2010 年第二次临时会议决议公告》。  
     公司就召开2009 年度股东大会相关事宜补充通知如下:  
     一、召开会议的基本情况  
     1、召集人:西安旅游股份有限公司第五届董事会  
     2、会议地点:西安旅游股份有限公司会议室  
     3、会议地址:西安市南二环西段27 号西安旅游大厦七层  
     4、表决方式:本次股东大会采取现场投票  
     5、会议时间:2010 年5 月31 日(星期一)上午9:30  
     6、出席对象:  
      (1)截止2010 年5 月24 日(星期一)收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。  
      (2)本公司董事、监事、高级管理人员。  
      (3)本公司聘请的律师事务所律师。   
     二、会议议题:  
     1、审议《二〇〇九年度董事会工作报告》;  
     2、审议《二〇〇九年度监事会工作报告》;  
     3、审议《二〇〇九年度财务决算报告》;  
     4、审议《二〇〇九年度利润分配方案》;  
     5、审议《二〇〇九年度独立董事述职报告》;  
     6、审议《二〇〇九年度报告全文及摘要》;  
     7、审议《关于修改公司章程的议案》;  
     8、审议《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司 2010 年财务审计机构的议案》;  
     9、审议《关于清算解散“西安城墙开发有限责任公司”变更投资到“西旅国际中心”项目的议案》。  
     上述议案的有关情况,请参阅公司2010 年4 月23  日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上刊登的《第五届董事会第十四次会议决议公告》,以及公司 2010 年 5 月 19  日在《证券时报》和巨潮资讯网 
 (www.cninfo.com.cn )上刊登的《第五届董事会2010 年第二次临时会议决议公告》。 
     三、会议出席登记办法:  
     1、登记手续:  
      (1)法人股东登记:  
     法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。  
      (2)个人股东登记:  
     个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。  
     以上股东可按上述要求以传真方式登记。  
     2、登记时间:2010 年5 月27 日至5 月28 日工作时间  
                     上午9:00—11:30    下午2:00—5:30  
     3、登记地址:西安市南二环西段 27 号西安旅游大厦七层董事会办公室。  
     4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。  
     四、注意事项:  
     1、因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确载明的视为代理人有自行表决权。 
     2、出席会议者食宿交通费自理。 
     3、联系人:梦蕾、吴彤 
     联系电话:(029)82065555 
     传     真:(029)82065500  (传真请注明:转董事会办公室) 
     邮     编:710061 
                                      - 4 -附件:  
                               授权委托书  
    兹委托      先生(女士)代表本人(本公司)出席西安旅游股份有限公司二〇〇九年度股东大会并代为行使表决权。 
委托人股东账户:                                委托人持股数:委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):被委托人签字章:被委托人身份证号码: 
    委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”): 
                                                               表决意见  
 序号                      议案内容  
                                                          同意   反对    弃权  
  1    审议《二〇〇九年度董事会工作报告》  
  2    审议《二〇〇九年度监事会工作报告》 
  3    审议《二〇〇九年度财务决算报告》 
  4    审议《二〇〇九年度利润分配方案》 
  5    审议《二〇〇九年度独立董事述职报告》  
  6    审议《二〇〇九年度报告全文及摘要》;   
  7    审议《关于修改公司章程的议案》  
       审议《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司所为 
  8 
       公司2010年财务审计机构的议案》  
       审议《关于清算解散“西安城墙开发有限责任公司” 
  9 
       变更投资到“西旅国际中心”项目的议案》  
    如果委托人未对上述议案做出具体表决指示,视同为被委托人可以按自己决定表决。 
                                               委托人签名: 
                                                委托日期:   年     月      日 
                                      - 5 -特此通知。  
                                          西安旅游股份有限公司董事会  
                                                二〇一〇年五月十八日 

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