西安旅游:第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:000610          证券简称:西安旅游   公告编号:2019-39 号



                   西安旅游股份有限公司
            第八届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、会议通知发出的时间和方式
     西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十
四次会议通知于 2019 年 11 月 25 日以书面方式通知各位董事。
     二、会议召开和出席情况
     公司第八届董事会第十四次会议于 2019 年 12 月 5 日(星期四)
上午在公司会议室召开。本次会议应到董事 8 名,实际参与表决 8 名,
其中独立董事李铁军先生由于工作原因无法参加现场会议,委托独立
董事金博先生代为投票表决。监事 3 名列席会议。会议由公司董事长
谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式,会议符合《公司法》
及本公司章程的规定。
     三、议案的审议情况
     1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,此议案尚需
通过 2019 年第二次临时股东大会审议。
     公司第八届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的
有关规定,公司董事会同意提名王伟先生、杨广虎先生、刘娟女士、
郭养团先生、吴妍女士、毛大伟先生为公司第九届董事会非独立董事
候选人,同意提名张俊瑞先生、傅瑜先生、郭亚军先生为独立董事候
选人。

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    上述非独立董事候选人及独立董事候选人简介详见附件。
    本议案尚需提交公司股东大会以累积投票制方式审议通过后方
可生效。其中独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所
备案无异议后方可提交股东大会审议。
    根据《公司章程》有关规定,第八届董事会董事在换届选举完成
前,仍将履行董事职务,直至第九届董事会由公司股东大会选举产生。
    公司现任独立董事李铁军先生、金博先生、陶克俭先生发表独立
意见:上述人员提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
根据董事候选人的个人履历、工作业绩等情况,认为各董事候选人具
备担任上市公司董事的资格。未发现有《公司法》第 146 条规定的情
况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
同意提名王伟先生、杨广虎先生、刘娟女士、郭养团先生、吴妍女士、
毛大伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,同意提名张俊瑞
先生、傅瑜先生、郭亚军先生为独立董事候选人。
    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    2、审议通过《关于修订公司章程的议案》
    为满足公司未来发展需要,将公司章程中的办公室地址由西安市
南二环西段 27 号西安旅游大厦七层变更为陕西省西安市雁塔区雁翔
路 3001 号华商传媒中心 2 号楼 13 F。
    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    3、审议通过《关于修订<经营者年薪暂行规定>的议案》
    内容详见     2019 年 12 月 6 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《高级管理人员年度薪酬管理暂
行办法》。
    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。



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    4、审议通过《关于召开公司二〇一九年第二次临时股东大会的
议案》
    内容详见 2019 年 12 月 6 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于召开公司二〇一九年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    四、备查文件
    1、第八届董事会第十四次会议决议
    2、独立董事出具的独立意见


    特此公告




                                      西安旅游股份有限公司董事会
                                           二〇一九年十二月五日




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附件一

                 西安旅游股份有限公司
         第九届董事会非独立董事候选人简历


    王伟:男,汉族,1971 年 3 月出生,中共党员,本科学历。曾
任大香港鲍翅酒楼常务副总经理;大香港鲍翅酒楼董事长、党支部书
记;西安唐城集团股份有限公司纪委书记;西安旅游集团有限责任公
司经营管理部经理。2016 年 3 月起任西安旅游股份有限公司第八届
董事会副董事长、总经理。
    王伟先生未持有公司股份,与其他董事、独立董事、其他持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系,未受过
中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委
联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》中规定的"失信被执
行人"的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。


    杨广虎:男,汉族,1974 年 4 月出生,中共党员,硕士,高级经
济师。曾任陕西长安翠华山旅游公司办公室副主任、西安翠华山旅游
发展股份有限公司董秘兼总经理助理、西安秦岭终南山世界地质公园
旅游发展有限公司总经理助理、西安翠华山旅游发展股份有限公司董
事、副总经理。2016 年 8 月至今任西安旅游股份有限公司副总经理。
其中:2017 年 5 月-2019 年 7 月期间,担任西旅集团派驻临潼区玉川
村驻村扶贫第一书记、副队长。
    杨广虎先生未持有公司股份,与公司控股股东不存在关联关系,


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与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人之间没有关联关系,未受过中国证监会、深圳证券交易所处
罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失
信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形,符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


     刘娟:女,汉族,1971 年 10 月出生,中共党员,研究生学历。
曾任陕西中青国际旅行社出境中心经理、公民中心经理,总经理助理;
西安海外旅游有限责任公司出境中心经理;西安海外旅游有限责任公
司副总经理、董事长兼总经理。2017 年 9 月至今担任西安海外旅游
有限责任公司党支部书记兼董事长。
    刘娟女士未持有公司股份,与公司控股股东不存在关联关系,与
其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间没有关联关系,未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚
和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”
合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形,符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    郭养团:男,汉族,1965 年 4 月出生,大专学历,会计师。曾
任西安市五金交电总公司财务处副处长、处长、总经理助理、总会计
师;西安旅游集团汽车公司总会计师;西安大汉上林苑实业有限责任
公司总会计师;西安饮食股份有限公司财务总监;西安饮食股份有限
公司副总经理;西安饮食股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
    郭养团先生未持有公司股份,与公司控股股东不存在关联关系,
与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实



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际控制人之间没有关联关系,未受过中国证监会、深圳证券交易所处
罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失
信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形,符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    吴妍:女,汉族,1970 年 10 月出生,中共党员,本科学历。曾
任西安饮食股份有限公司计划财务部副经理;西安旅游股份有限公司
财务管理部副经理、经理;西安旅游集团有限责任公司财务监察部副
经理;自 2016 年 8 月至今任西安旅游集团有限责任公司审计部经理、
法务审计部部长。
    吴妍女士未持有公司股份,与其他董事、独立董事、其他持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系,未受过
中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委
联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信
被执行人”的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。


    毛大伟:男,汉族,1977 年 11 月出生,本科学历。曾任新兰德
市场研究公司首席研究员,搜房网西安分公司销售总监及主编,西安
曲江文化商业投资(集团)有限公司策划经营部主管,西安曲江文化
产业投资(集团)有限公司企业管理部主管,文化科技创业城股份有
限公司运营部副部长、副总经理(兼西安三六九互联网产业园有限公
司副总经理、董事),2018 年 12 月至今任西安旅游集团有限责任公
司企业管理部副部长。
    毛大伟先生未持有公司股份,与公司控股股东不存在关联关系,



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与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人之间没有关联关系,未受过中国证监会、深圳证券交易所处
罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失
信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形,符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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附件 2



                  西安旅游股份有限公司
             第九届董事会独立董事候选人简历


    张俊瑞:男,汉族,1961 年 10 月出生,中共党员,博士。历任
陕西财经学院教研室副主任、会计系副教授、教研室主任、财会学院
副院长,西安交通大学会计学院教授、副院长;现任西安交通大学管
理学院教授、博士生导师。
    张俊瑞先生未持有公司股份,与其他董事、独立董事、其他持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系,未受
过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部
委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失
信被执行人”的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。


    傅瑜:男,汉族,1963 年 4 月出生,本科学历,律师资格。1985
年起至今于西北政法大学从事教学工作;2017 年至今于陕西摩达律
师事务所兼职从事法律服务工作。
    傅瑜先生未持有公司股份,与其他董事、独立董事、其他持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系,未受过
中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委
联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信
被执行人”的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。


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   郭亚军:男,汉族,1972 年 3 月出生,中共党员,博士学历。
1998 年起任西北大学经济管理学院旅游管理学院教师、副教授、硕
士生导师。
   郭亚军先生未持有公司股份,与其他董事、独立董事、其他持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系,未受
过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部
委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失
信被执行人”的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。




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