西安旅游:第八届监事会第十四次会议决议公告

证券代码:000610       证券简称:西安旅游        公告编号: 2019-40 号




                     西安旅游股份有限公司
               第八届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、会议通知发出的时间和方式:

      西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十

四次会议通知于 2019 年 11 月 25 日以书面方式通知各位监事。会议

于 2019 年 12 月 5 日(星期四)上午在公司会议室召开,应到监事 3

名,实到 3 名,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     二、议案审议情况:

     审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》,并同意将该议案

提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

     表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     公司第八届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的

有关规定,监事会同意提名曾进女士、徐荣女士为公司第九届监事会

监事候选人。根据《公司章程》有关规定,第八届监事会监事在换届

选举完成前,仍将履行监事职务,直至第九届监事会由公司股东大会

选举产生。

     以上监事候选人如经股东大会选举通过,将与公司职工代表大会
选举的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

   特此公告。



                                 西安旅游股份有限公司监事会

                                       二〇一九年十二月五日
附件:

                   西安旅游股份有限公司

                第九届监事会监事候选人简历



    曾进:女,汉族,1979 年出生,中共党员,研究生学历,政工

师。历任西安旅游集团恒大置业有限公司总经理助理、办公室主任。

西安旅游股份有限公司工会主席、监事会主席。现任西安旅游股份

有限公司纪委书记、监事会主席。

    曾进女士持有 14,800 股公司股份,与其他董事、独立董事、其

他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关

系,未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014

年八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》中规定的

"失信被执行人"的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定

要求的任职条件。



    徐荣:女,1976 年出生,中共党员,大专学历,政工师。曾任

西安旅游股份有限公司关中饭店副总经理、西安旅游股份有限公司

解放饭店副总经理、西安旅游股份有限公司办公室主管,现任西安

旅游股份有限公司纪委委员、党群工作部主任、总部党支部书记。

    徐荣女士未持有公司股份,与其他董事、独立董事、其他持有

公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系,未

受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年
八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》中规定的"

失信被执行人"的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要

求的任职条件。

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