西安旅游:高级管理人员年度薪酬管理暂行办法(2019年12月)

                    西安旅游股份有限公司

          高级管理人员年度薪酬管理暂行办 法


                            (2019年修订)


    第一条   为了健全和完善公司法人治理结构,建立适应现代企业发展的、
科学有效的激励机制和约束机制,充分调动经营者的积极性,促进西安旅游股份
有限公司(以下简称公司)经营业绩的不断提高,根据《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》等有关法律法规,制定本暂行办法。
    第二条   本暂行办法所称的高级管理人员(以下简称“高管”)指公司董事
长、副董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司确定的其他
人员。
    本暂行规定不包括外部高级管理人员。对于同时担任多个职务的人员,按

照本人所任职务中年薪标准最高的一个职务计算年薪,年薪不重复计算。
    第三条   本暂行办法遵循以下原则:
    一、公平性原则:体现责任与贡献大小,付出与回报相一致。
    二、竞争性原则:以市场竞争力为导向,吸引保留核心人才。
    三、激励性原则:对价值创造者充分发挥鼓励激励作用。

    第四条   实行年度薪酬后,高级管理人员可继续享有各种社会保险、交通
通讯补贴、劳保福利费等。
    公司高级管理人员在获得年度薪酬后,可以继续享有参与公司股权激励等
实施方案的权利。
    第五条   年度薪酬的构成和标准

    年度薪酬由基本工资、绩效工资、激励性收入、保险福利构成。计算公式
是:年度薪酬 = 基本工资 + 绩效工资 +激励性收入+保险福利
    1、基本工资按月发放。
    2、绩效工资按月度预发 50%,年终绩效考核后多退少补。
    3、激励性收入计算及发放见本管理办法第七条内容。
    4、保险福利按照国家相关法律法规执行。
    第六条   基本工资与绩效工资标准
    1、基本工资和绩效工资共同组成基本薪酬,比例为 5:5.

    2、公司主要负责人基本薪酬为 45 万元/年。基本薪酬可依据公司每年度所
定目标责任书中营业收入和净利润增长或减少的幅度进行同向联动。当年公司在
岗员工平均工资未增长的,基本薪酬不得增长。
    3、其他高管的基本工资和绩效工资标准,由公司按照主要负责人基本工资、
绩效工资标准的 0.6—0.9 倍的系数来确定。

    第七条   激励性收入
    激励性收入包括超额利润奖励和目标责任考核奖励。原则上各高管的激励
性收入均采用超额利润奖励。确属特殊情况的,由董事会薪酬与考核委员会研究
同意后可采用目标责任考核奖励。
    1、超额利润奖励

    (1)超额利润奖励,原则上以上年度的净利润值为基数,按照 20%的提取
比例从本年度净利润增长额中提取奖励总额,提取上线为提取后不得出现亏损。
董事会薪酬与考核委员会每年可依据公司的经营实际,对超额利润提取的基数和
比例进行适度调整。
    (2)公司的超额奖励,由董事会薪酬与考核委员会制定详细方案并执行。

    2、目标责任考核奖励
    依据目标责任完成情况,由董事会薪酬与考核委员会研究确定发放方案。
    第八条   保险福利
    公司高管的保险福利按公司的相关规定执行。
    第九条   薪酬计算与支付

    (一)薪酬计算
    1、月基本工资计算
    月基本工资=基本薪酬×50%÷12
    2、绩效工资计算
    月绩效工资=(基本薪酬×50%÷12)×50%。

    年终绩效工资=基本薪酬×50%×(绩效考核分数÷100)-已发放绩效工资
之和。
    3、超额利润奖励计算
    依据年度财务审计结果,按照超额奖励方案核算。

    (二)薪酬支付
    1、月基本工资和月绩效工资发放时间同公司其他员工。年终绩效工资在年
度考核结束后发放,采用多退少补原则。
    2、超额利润奖励原则上采用连续三年递延发放,核算结束当年兑现 50%,
第二年兑现 25%,第三年兑现剩余 25%。如果超额利润奖励额度较少,经董事会

薪酬与考核委员会审定,可一次性兑现。
    3、目标责任考核奖励采用一次性兑现。
     4、支付方法:以银行转账方式支付
     5、扣除项目:个人所得税、社会保险和公积金个人缴纳部分等法定扣除
项目,由公司代扣代缴。

    第十条     本暂行规定所指薪酬标准为税前标准。个人所得税、社会保险和
公积金个人缴纳部分等法定扣除项目,由公司代扣代缴。
    第十一条     经营者年薪的列支:
    公司高级管理人员年度薪酬列入公司成本。
    第十二条     高管在公司外部的兼职必须符合《公司章程》的规定。

    第十三条     在经营管理活动中如发生影响经营活动的重大因素和不可抗力
因素导致经营管理指标受到严重影响时,可对本暂行规定进行调整。
    第十四条     董事会薪酬与考核委员会负责按照本办法的规定对全体高级管
理人员进行绩效考核,对绩效考核合格者予以发放。本办法需要修订时,由董事
会薪酬与考核委员会负责拟定修订方案,经公司董事会审议通过后,报公司股东

大会审议批准。
    第十五条    董事会设薪酬与考核委员会,作为高级管理人员年度薪酬的管理
机构。薪酬与考核委员会由 3 名董事组成。薪酬委员会设主任一名,由独立董事
委员兼任。
    第十六条    薪酬与考核委员会在董事会领导下行使以下职权:

    (一)根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其
他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案;
    (二)薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体
系,奖励和惩罚的主要方案和制度等;

    (三)审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情况并对其
进行年度绩效考评。
    (四)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督;
    (五)董事会授权的其他事宜。
    第十七条   本暂行办法具体执行时,每年度可根据实际情况进行必要调整;

调整时由公司薪酬委员会提出方案,董事会审议通过后实施。
    第十八条   公司董事会授权公司管理层依据本暂行办法的原则,对公司总部
中层正、副职及中层以下管理人员、公司下属单位主要负责人制定考核标准、确
定薪酬待遇。
    第十九条   本暂行办法经董事会审议通过,报公司股东大会批准后生效。

    第二十条   本暂行办法由公司董事会负责解释 。
    第二十一条 本暂行办法自 2019 年 1 月 1 日起执行。

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