西安旅游:第九届监事会第一次会议决议公告

证券代码:000610           证券简称:西安旅游           公告编号: 2019-53号




                        西安旅游股份有限公司
                   第九届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、会议通知发出的时间和方式:

      西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一

次会议通知于 2019 年 12 月 12 日以书面方式通知各位监事。会议于

2019 年 12 月 23 日(星期一)下午在公司会议室召开,应到监事 3

名,实到 3 名,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     二、议案审议情况

     审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

     会议选举曾进女士为公司第九届监事会主席,任期自 2019 年 12

月 23 日至 2022 年 12 月 22 日。其个人简历详见附件。

     表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

     特此公告



                                          西安旅游股份有限公司监事会

                                               二〇一九年十二月二十三日
附件 曾进女士简历:



    曾进:女,汉族,1979 年出生,中共党员,研究生学历,政工

师。历任西安旅游集团恒大置业有限公司总经理助理、办公室主任,

西安旅游股份有限公司工会主席、监事会主席。现任西安旅游股份

有限公司纪委书记、监事会主席。

    曾进女士持有 14,800 股公司股份,与其他董事、独立董事、其

他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关

系,未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014

年八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》中规定的

"失信被执行人"的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定

要求的任职条件。

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