*ST天首:关于重大资产重组实施阶段进展公告

内蒙古天首科技发展股份有限公司                                           公告


     证券代码:000611            证券简称:*ST 天首   公告编码: 临 2019-48


                    内蒙古天首科技发展股份有限公司
                  关于重大资产重组实施阶段进展公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,

误导性陈述或重大遗漏。

     内蒙古天首科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟以新设立的有限
合伙企业吉林市天首投资中心(有限合伙)(以下简称“吉林天首”),以支付

现金方式购买吉林天成矿业有限公司持有的吉林天池钼业有限公司(以下简称
“天池钼业”)75%股权和吉林天池矿业股份有限公司对天池钼业享有的 34,200
万元债权。本次交易完成后,吉林天首将持有天池钼业 75%股权并享有对天池钼
业的 34,200 万元的债权。公司拟新设立的合伙企业吉林天首的 GP 为本公司二级
全资子公司北京凯信腾龙投资管理有限公司(以下简称“凯信腾龙”),出资
100 万元,LP 之一为本公司,出资 4.99 亿元;LP 之二为北京日信投资中心(有
限合伙),出资 8 亿元。

     2017 年 4 月 17 日、2017 年 6 月 26 日及 2017 年 7 月 13 日,本公司分别召
开了第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第六次会议、第八届董事会第十
四次会议和第八届监事会第八次会议及 2017 年第二次临时股东大会,分别审议
通过本次重大资产收购的相关议案。2017 年 9 月 13 日、10 月 13 日、11 月 13
日、12 月 13 日和 2018 年 1 月 3 日、2 月 3 日、3 月 3 日、4 月 3 日、5 月 3 日、
6 月 5 日、7 月 5 日、8 月 4 日、9 月 4 日、10 月 9 日、11 月 9 日、12 月 8 日及

2019 年 1 月 9 日、2 月 12 日、3 月 9 日、4 月 10 日、5 月 10 日、6 月 11 日、7
月 9 日、8 月 8 日公司披露了本次重大资产收购实施阶段进展公告(具体内容详
见公司在指定媒体上发布的相关公告)。

     2018 年 4 月 26 日,大华会计师事务所为公司出具了《内蒙古天首科技发展
股份有限公司审计报告》(大华审字[2018]007032 号)和《关于吉林天池钼业

有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》(大华核字[2018]002813
号),经审计,公司收购的标的资产 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 29 日过渡

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内蒙古天首科技发展股份有限公司                                       公告


期内天池钼业亏损金额为 2,549.20 万元,其 75%的亏损金额 1,911.90 万元由天
成矿业承担,冲减剩余股权款项(相关信息详见公司刊登在 2018 年 4 月 27 日指
定媒体的《公司关于重大资产重组标的资产过渡期间损益情况的公告》(临
[2018-19])。

     根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所上市公司信息
披露指引第 3 号——重大资产重组》(深证上[2019]273 号)等相关政策规定,
现将本次重大资产收购实施进展情况说明如下:

     2017 年 12 月 29 日,天池钼业完成股权变更工商登记手续,吉林天首持有
天池钼业 75%股权。

     2018 年 8 月 24 日,公司召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《公
司关于拟终止与专业机构北京日信投资中心(有限合伙)合作投资的议案》(相

关信息详见公司刊登在 2018 年 8 月 27 日指定媒体的《内蒙古天首科技发展股份
有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》(临[2018-44]))。

     2018 年 9 月 10 日,公司及公司下属子公司凯信腾龙与北京日信投资中心(有
限合伙)共同签署了退伙协议,同意北京日信投资中心(有限合伙)从吉林天首
退伙,吉林天首仍由公司下属子公司凯信腾龙担任普通合伙人(GP),公司担任

有限合伙人(LP),无其他合伙人。

     2019 年 4 月 3 日,本公司与控股子公司天池钼业、中冶天工集团有限公司
三方签订了《施工、采购总承包合同》,该合同已经公司董事会第三十一次会议
审议通过,并同意将该合同提交公司临时股东大会审议(详细内容请见《内蒙古

天首科技发展股份有限公司关于控股子公司签订<施工、采购总承包合同>并为其
提供履约担保的公告》(公告编号:临[2019-14])和《内蒙古天首科技发展股
份有限公司关于控股子公司签订<施工、采购总承包合同>并为其提供履约担保的
补充公告》(公告编号:临[2019-16])。

     2019 年 5 月 28 日,本公司控股子公司天池钼业与兖州中材建设有限公司签

订《吉林天池钼业有限公司小城季德钼矿露天采矿工程总承包合同》,该合同就
吉林天池钼业有限公司小城季德钼矿日处理 25000 吨钼矿石项目的矿岩采、剥运
输,年开采矿石量约 825 万吨(并满足发包方扩产要求)的全过程实行总承包。
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内蒙古天首科技发展股份有限公司                                     公告


合同预估总价款为人民币 912,620,800 元(具体以合同约定条款,实际结算为准)
(详细内容请见《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于控股子公司签订<采矿
工程总承包合同>的公告》(公告编号:临[2019-34])。

     目前,交易各方仍将继续推进本次重大资产重组的实施;公司正在积极推进
钼矿工程的建设施工。

     公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》和巨潮资讯网,有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准,请投资
者注意投资风险。

     特此公告。




                                        内蒙古天首科技发展股份有限公司
                                                   董   事   会

                                              二〇一九年九月十日




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