远大控股:第九届董事会2019年度第七次会议决议公告

            证券代码:000626   证券简称:远大控股   公告编号:2019-035

               远大产业控股股份有限公司第九届董事会
                     2019 年度第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    远大产业控股股份有限公司(以下简称:公司)第九届董事会 2019 年度第七
次会议于 2019 年 7 月 16 日以传真方式召开(会议通知于 2019 年 7 月 12 日以电
子邮件方式发出),应到董事 13 名,实到董事 13 名。本次会议由董事长金波先
生主持,公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。经与会董事认真审议,对相关议
案表决如下:
    一、收购东莞飞亚达寰球华吉润油脂有限公司 100%股权。
    公司与 FGV Holdings Berhad、东莞飞亚达寰球华吉润油脂有限公司签署《关
于转让东莞飞亚达寰球华吉润油脂有限公司股权的转让协议》,拟以自有资金收
购 FGV Holdings Berhad 持有的东莞飞亚达寰球华吉润油脂有限公司 100%股权。
本次收购总价为 16,500 万元人民币,该收购总价包括收购股权的对价及清偿东
莞飞亚达寰球华吉润油脂有限公司向 FGV Capital Sdn Bhd 借款的本金和所有应
付利息(如有)。详见公司 2019 年 7 月 12 日披露于《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于收购东莞飞亚达寰球
华吉润油脂有限公司 100%股权的公告》。
    表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    表决结果:通过。
    审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、修订公司《章程》及附件。
    公司根据中国证监会 2019 年 4 月 17 日发布的公告“[2019]10 号”《关于修
改<上市公司章程指引>的决定》等规范性文件的规定,对公司《章程》及《股东
大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等附件的相关内容进行

                                        1
修订。详见公司 2019 年 7 月 17 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《公司<章程>及附件修订对照表》。
    表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    表决结果:通过。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、召开 2019 年度第一次临时股东大会。
    详见公司 2019 年 7 月 17 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2019 年度第一次临时股东大
会的通知》。
    表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    表决结果:通过。
    特此公告。




                                          远大产业控股股份有限公司董事会
                                              二〇一九年七月十七日




                                     2

关闭窗口