高新发展:第八届董事会第九次临时会议决议公告

证券代码:000628             证券简称:高新发展             公告编号:2020-51



                   成都高新发展股份有限公司
          第八届董事会第九次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




     公司第八届董事会第九次临时会议通知于 2020 年 5 月 21 日以书

面等方式发出,本次会议于 2020 年 5 月 26 日以通讯方式召开。会议

应到董事 9 名,实到 9 名。任正、李小波、冯东、黄悦、申书龙、杨

砚琪、黄明、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由任正董事长主

持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过

了如下事项:

     一、审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。

     会议同意将该担保事项提交股东大会审议。相关内容详见与本公

告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日

报》及巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》。

     表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     二、审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》。

     会议同意于 2020 年 6 月 16 日召开 2019 年度股东大会。该次股

东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

     表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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    成都高新发展股份有限公司

            董事会

    二〇二〇年五月二十七日




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