高新发展:关于为全资子公司提供担保额度的公告

证券代码:000628             证券简称:高新发展              公告编号:2020-52



                   成都高新发展股份有限公司
          关于为全资子公司提供担保额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




                               特别风险提示

     截至本公告日,公司实际担保余额为 134,405.04 万元,占公司最

近一期期末经审计净资产的 132.75%。其中,公司及其子公司对外担

保的实际担保余额为 5,000 万元;除此之外全部为公司对全资子公司

成 都 倍特 建 筑安装 工 程有 限 公司 提 供 的担 保 ,实际 担 保余 额为

129,405.04 万元。

     本次担保事项如获股东大会审议通过,公司累计担保审批额度不

超过 25 亿元(含截至本公告日已实际发生的担保余额)。敬请广大投

资者充分关注。



     一、担保情况概述

     公司于 2020 年 5 月 26 日召开第八届董事会第九次临时会议,审

议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》,同意公司为全

资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司(以下简称倍特建安)综合

授信提供连带责任保证担保,担保额度不超过 25 亿元。该担保尚需

股东大会审议。

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    如该议案获得股东大会审议通过,将由股东大会授权公司董事会

在上述担保额度范围内审批公司为倍特建安提供担保的具体事宜,该

授权将从股东大会审议通过之日起一年内有效,同时,公司于 2019

年 6 月 28 日召开 2018 年度股东大会审议通过的《关于为全资子公司

提供担保额度的议案》中对董事会的原授权予以终止(具体详见 2019

年 6 月 6 日、2019 年 6 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》和巨潮资讯网的公告)。

    二、倍特建安基本情况

    (一)注册资本:50,000 万元人民币

    (二)注册地点:成都高新区九兴大道八号

    (三)成立日期:2001 年 4 月 9 日

    (四)法定代表人:祝庆

    (五)经营范围:工业与民用建筑工程、土石方工程、消防设施

工程、防腐保温工程、建筑防水工程、地基与基础工程、钢结构工程、

机电安装工程、建筑装修装饰工程、化工石油设备管道安装工程、市

政公用工程、水利水电工程、公路路面工程、制冷工程及暖通空调设

备、电器、卫生洁具、通风照明消防安装工程、工程勘察设计、园林

绿化工程设计施工(以上经营项目凭资证书经营);销售钢材、建筑

材料、五金交电、日用百货;非标准设备的制作、加工、销售;广告

设计、制作、代理、发布(不含气球广告)。(依法须经批准的项目,

经相关部门批准后方可展开经营活动)。

    (六)倍特建安股权结构图:


                                 2
                    成都高新发展股份有限公司

                                   100%


                    成都倍特建设开发有限公司

                                   100%


                 成都倍特建筑安装工程有限公司

 (七)倍特建安为公司全资子公司。

 (八)倍特建安不是失信被执行人

 (九)主要财务指标
                                                             单位:万元

 指标      2019 年 12 月 31 日(经审计)    2018 年 12 月 31 日(经审计)

资产总额                    362,936.35                       133,997.65
负债总额                    297,462.87                       122,152.98
流动负债                    287,684.62                       122,124.06
银行贷款                     37,000.00                                  0
 净资产                      65,473.48                         8,892.23
               2018 年度(经审计)                2017 年度(经审计)

营业收入                    310,101.97                        80,018.84
利润总额                     12,996.88                        2, 535.12
 净利润                       9,603.21                        2, 602.23

 三、担保协议的主要内容

 (一)担保人:公司

 (二)被担保人:倍特建安

 (三)担保金额:不超过 25 亿元

 (四)担保方式:连带责任担保

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    本次担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署。

    四、提供反担保情况

    如公司为倍特建安提供前述担保,则倍特建安将在公司为其提供

前述担保所形成的担保责任范围内,为公司提供连带责任保证反担

保。

    五、董事会意见

    公司为倍特建安提供上述担保额度,将有利保障倍特建安正常经

营对资金的需求。基于倍特建安具有偿债能力和保障经营活动的正常

运行,董事会同意公司为倍特建安的上述融资提供连带责任保证担

保。

       六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
    截至本公告日,公司实际担保余额为 134,405.04 万元,占公司最
近一期期末经审计净资产的 132.75%。其中,公司及其子公司对外担
保的实际担保余额为 5,000 万元,公司对全资子公司倍特建安实际担
保余额为 129,405.04 万元。在担保余额中逾期担保金额为 5,000 万元,
涉诉担保金额为 5,000 万元。
    本次担保事项如获股东大会审议通过,公司累计担保审批额度不
超过 25 亿元(含截至本公告日已实际发生的担保余额)。




                                    成都高新发展股份有限公司

                                                董事会

                                    二〇二〇年五月二十七日


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