高新发展:第八届董事会第十九次临时会议决议公告

证券代码:000628             证券简称:高新发展             公告编号:2020-94



                   成都高新发展股份有限公司
         第八届董事会第十九次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




     公司第八届董事会第十九次临时会议通知于 2020 年 11 月 13 日

以书面等方式发出,本次会议于 2020 年 11 月 18 日以通讯方式召开。

会议应到董事 9 名,实到 9 名。任正、李小波、冯东、黄悦、申书龙、

杨砚琪、黄明、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由任正董事长

主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     会议审议通过了《关于公开挂牌转让全资孙公司 100%股权的议

案》。

     会议同意公司将全资子公司成都倍特建设开发有限公司持有的

四川雅安倍特星月宾馆有限公司 100%股权通过在西南联合产权交易

所公开挂牌的方式对外转让。同时公司董事会授权公司经营管理层办

理本次交易的具体相关事宜。相关内容详见与本公告同日刊登于《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

的《关于公开挂牌转让全资孙公司 100%股权的公告》。

     表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     本次股权转让交易不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所

股票上市规则》及公司章程的有关规定,上述议案无需提交股东大会

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审议。



             成都高新发展股份有限公司

                     董事会

             二〇二〇年十一月十九日




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